Chainalysis 駁斥 Binance關於交易量報告存在數據遺漏的說法

Chainalysis 對 Binance 進行了反駁，此前幣安發佈了一項分析報告，利用其數據聲稱七大加密貨幣交易所的非法交易量在 0.018% 到 0.023% 之間。

在分析中， Binance 表示，Chainalysis 和 TRM Labs 的數據顯示，該交易所處理了規模更大的加密貨幣交易，同時將犯罪風險降至最低。但根據提供的材料，Chainalysis 表示，該分析並非出自其團隊之手，且未涵蓋其數據集 trac主要犯罪類別。

帖子發佈兩天後， Binance 更新了分析報告，稱該分析實際上是交易所內部使用 Chainalysis 和 TRM Labs 的原始數據集完成的。幣安還補充瞭如何計算非法錢包與交易活動之間直接關聯的詳細信息。

Chainalysis 現在表示，所有這些數字都不包括與勒索軟件或黑客攻擊相關的資金，而且該方法忽略了任何在到達Binance。

Chainalysis 對 Binance的方法和缺失的類別提出了質疑。

Chainalysis 在 X 平臺上發佈公開聲明稱，他們收到了許多關於其數據使用方式的詢問。該公司表示：“這項分析是由 Binance 安基於 Chainalysis 的部分數據進行的。Chainalysis 並未進行這項分析。”

該消息還指出，“ Binance 用於分析的數據似乎並未涵蓋所有類別的非法活動”，並以勒索軟件和被盜資金爲例。

Chainalysis隨後表示，“Binance分析表明，它僅基於直接接觸”，這意味着通過個人錢包轉移的與犯罪有關的資金被排除在外。

該公司並未否認使用了其數據集。問題在於選擇了哪些部分，又遺漏了哪些類別。此次澄清正值Binance努力向監管機構和加密貨幣行業表明其認真對待犯罪風險之際。

該交易所表示，它堅持其博客文章中的數據，並且其 11 月 19 日的更新提供了關於如何衡量風險敞口的更清晰的細節。

Binance 犯罪案件、處罰、運營和犯罪控制聲明

這場糾紛發生之際， Binance 仍在應對其 2023 年在美國達成的認罪協議的後果，該協議承認其在反洗錢方面存在失誤、無證匯款和違反制裁規定，並支付了 43 億美元的罰款。

創始人兼前首席執行官趙長鵬（CZ）在認罪後辭職，後因未能維持有效的合規計劃而被判入獄四個月。10月份，Cryptopolitan報道稱，趙長鵬獲得了特朗普dent特赦。

Binance 表示，從 2023 年 1 月到 2025 年 6 月，其非法資金敞口減少了 96% 至 98%，同時每天處理超過 900 億美元的資金和約 2.17 億筆交易。

該交易所稱其擁有一支龐大的合規和風險管理團隊。交易所表示，1280名專家（佔員工總數的22%）負責風險、合規和調查工作。交易所還表示，其處理了來自執法機構的24萬份請求，併爲全球調查人員舉辦了400場培訓課程。

該公司還指出，其與Beacon Network以及Tether、 TRON和TRM Labs合作開展的T3 項目旨在dent和凍結非法資金。該交易所還表示，其利用人工智能系統來降低誤報率並提高對可疑資金流動的檢測能力。

Cryptopolitan 指出 Chainalysis 在其文章中並未對這些內部運營聲明提出質疑。

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