白俄羅斯公佈用於犯罪活動的加密貨幣錢包登記冊

明斯克一位高級政府官員透露，白俄羅斯目前正在建立一個用於處理犯罪所得的加密貨幣錢包登記冊。

該數據庫是爲應對金融行動特別工作組（FATF）對該國的下一次評估而推出的打擊非法數字資金的綜合機制的一部分。

白俄羅斯密切 trac犯罪分子使用的加密貨幣錢包

據白俄羅斯主要審計機構負責人稱，白俄羅斯當局已經建立並正在更新一個專門用於登記用於產生犯罪收入的數字貨幣錢包的登記冊。

國家控制委員會（SCC）主席瓦西里·格拉西莫夫在歐亞集團（EAG）打擊洗錢和恐怖主義融資全體會議上宣佈了這一消息。

格拉西莫夫週四在明斯克舉行的會議上發言時指出，白俄羅斯正在爲金融行動特別工作組（FATF，相當於區域評估小組EAG）即將進行的評估做準備。

他還透露，白俄羅斯監管機構正在引入新的金融調查機制，以便迅速發現犯罪資金流動。

格拉西莫夫指出，有關加密貨幣交易徵稅的法規以及其他確保數字資產領域透明度的措施已經出臺。

首都正在舉辦EAG全體會議周，會議於週一開幕。來自成員國政府機構、執法機構、金融情報部門和私營部門的300多名代表以及來自其他十幾個國家的專家參加了會議。

該區域政府間組織目前由九個國家組成——白俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、印度、俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦——並且是金融行動特別。

瓦西里·格拉西莫夫領導的白俄羅斯中央委員會是負責監督國家預算執行、國有財產使用和遵守現行法律的白俄羅斯政府機構。

它的作用類似於俄羅斯聯邦財政部，其職責包括進行審計、開展調查和提起刑事訴訟。

明斯克正在更新加密貨幣監管規定

白俄羅斯在加密貨幣監管方面成爲該地區的領導者，因爲它通過dent令《關於發展數字經濟》將“數字代幣”交易合法化，該法令於 2018 年生效。

白俄羅斯高科技園區（ HTP dent的加密貨幣相關活動，例如挖礦和交易。該園區採用特殊的法律制度，爲註冊公司（最初爲信息技術行業公司）提供各種優惠政策。

今年9月，白俄羅斯總統dent·盧卡申科強調了加密貨幣日益增長的重要性，尤其是在支付領域，並推動更新加密貨幣監管法規。

10 月，白俄羅斯共和國國家銀行 (NBRB) 宣佈成立一個工作組，打擊加密貨幣的非法流通，並強調其主要目標是防止未經授權的支付交易和被盜資金轉移到國外。

由於擔心資本外逃，明斯克金融當局已於前一年（2024 年 9 月）禁止私人公民和個體企業家在白俄羅斯以外的交易所買賣硬幣。

2025年11月中旬，白俄羅斯國家銀行提議在歐亞經濟聯盟（EAEU）內建立統一的加密貨幣監管框架。歐亞經濟聯盟是由五個前蘇聯加盟共和國組成的單一市場，由俄羅斯，而俄羅斯在加密貨幣監管規則的採納方面一直落後於白俄羅斯。

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