韓國逮捕了多名接受非法加密貨幣運營商賄賂的警察

11月27日，韓國當局逮捕了兩名警察、一名警dent和一名高級官員，他們涉嫌接受非法加密貨幣交易所所有者的賄賂，這些交易所據稱利用語音網絡釣魚洗錢1.86億美元（2496億韓元）。 

檢方稱，這名高級警官提供內部調查信息以換取 cash 和貴重物品。

根據韓國最高檢察廳的報告，首爾警察署警官“G”涉嫌在此期間收受了7500美元（約合1000萬韓元） cash 和貴重物品。報告還披露，警長“F”涉嫌在2022年7月至2024年2月期間，從一家非法私人加密貨幣公司的所有者處收受了5.9萬美元（約合7900萬韓元）。

韓國官員因加密貨幣賄賂案被捕

水原地方檢察廳刑事科的報告證實，當局在兩名警官被捕後將其解僱。

檢方稱，這兩名警官涉嫌提供調查信息並介紹律師。他們要求解凍與非法活動相關的賬戶，並以此換取金錢，同時還與其他執法人員建立了聯繫。

“分享錢包詳情可能會促使嫌疑人使用混音器和隱私應用程序，這些程序會混淆證據並破壞反洗錢工作。”

-Kadan Stadelmann，Komodo 平臺首席技術官。

施塔德爾曼支持他的觀點，並指出社區必須確保當地警察依法行事。

檢方稱，一名身份不明的經營者與CEO“B”合作，策劃了一個組織嚴密的團隊，於1月至10月24日期間在繁華地段進行非法加密貨幣兌換cash 活動。據檢方稱，該活動以禮品券商店爲幌子，在驛三洞等地進行。

據韓國當局稱，該團伙通過張貼橫幅警告客戶“謹防語音釣魚”，維持着體面的形象。報告稱，該團伙將非法所得（主要來自語音釣魚詐騙）兌換成USDT。

韓國執法部門凍結了約110萬美元（15億韓元）的非法資產，其中包括價值60萬美元（8億韓元）的USDT。據檢察官稱，該團伙涉嫌揮霍或隱匿了剩餘的840萬美元（112億韓元）非法所得。 

加密貨幣導致韓國犯罪率上升

韓國發生一系列與加密貨幣相關的犯罪事件後，兩名警官被捕。 

8月23日，一名33歲的韓國公民在素萬那普機場被捕，他被指控與一個利用呼叫中心洗錢的團伙有關聯，該團伙將加密貨幣洗成黃金。韓國當局估計該團伙涉案金額超過16.5億泰銖（約合4455萬美元）。

2月6日，刑事法院以冒充他人和洗錢罪名對其發出逮捕令。法院還指控其在計算機系統中輸入虛假數據。此外，法院還稱該嫌疑人是犯罪集團成員。

2024 年 11 月 13 日，又發生了一起與加密貨幣相關的犯罪事件。韓國當局逮捕了 215 人，他們涉嫌在該國最大的加密貨幣投資詐騙案中竊取了 3200 億韓元（2.284 億美元）。 

京畿道南部警察署稱，被捕的嫌疑人之一是組織嚴密的犯罪團伙的頭目，該團伙向超過 15,000 人推銷 28 種不同類型的虛擬代幣，並承諾提供鉅額利潤。

據韓國當局稱，被指控的頭目，代號“A先生”，在被捕前已逃往澳大利亞。韓聯社報道稱，警方從“A先生”的賬戶中查獲了22枚 Bitcoin，並已申請查封另外3400萬美元。

韓國執政黨共同民主黨議員金成俊表示 人們越來越擔心加密貨幣被更頻繁地用於非法外匯交易和洗錢活動。

據Cryptopolitan此前報道，韓國金融情報機構（KoFIU）在今年1月至8月期間共收到36,684起來自虛擬資產服務提供商的可疑活動舉報。這一數字從2021年的199起大幅增長至2022年的1萬多起，並在2024年接近2萬起。

值得注意的是，同期有價值 9.5 萬億美元（71 億美元）的涉及加密貨幣的犯罪案件被報告提起訴訟。

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