當局譴責犯罪集團利用印度青年作爲洗錢騾子

印度當局警告稱，該國年輕人正被非自願地用作全球詐騙的信使。這些不法分子通常利用年輕人在不知情的情況下轉移犯罪資金。印度警方最近逮捕了24歲的服務員阿賈伊，他稱自己偶然發現了一條輕鬆賺錢的途徑。

阿賈伊在證詞中表示，他以爲自己找到了一種兼職賺錢來補充收入的方法。住在勒克瑙蜿蜒小巷裏的阿賈伊說，一位朋友把他介紹給了一位加密貨幣交易員，這位交易員給了他2萬盧比（約合240美元），允許他使用阿賈伊的銀行賬戶進行一天的交易。

阿賈伊表示，經過認真考慮後，他覺得這個提議很誘人，於是接受了。第二天早上，加密貨幣交易員向他的賬戶匯入了幾十萬盧比，並告訴他如何提取，以及如何與 cash的人見面。

印度當局向年輕人發出警告

據阿賈伊說，在提供此類服務幾周後，印度警方敲開了他的家門，要求見他。就在那時，警方告訴他，他幫助加密貨幣交易員轉移的資金是一起精心策劃的國際金融犯罪的一部分。他們告訴他，犯罪分子正在通過他的賬戶轉移資金，以掩蓋他們的行蹤。

被印度警方逮捕後，阿賈伊開始幫助他們，爲他們指明正確的方向。調查人員表示，他們已經識別出dent柬埔寨的中間人有着密切的聯繫。

印度警方犯罪調查科和網絡犯罪小組在過去三個月開展的調查發現了數十個“錢騾”賬戶。這些賬戶通常屬於該地區的年輕男女，並被用作轉移非法收益的工具。

這些賬戶持有者中，很多都是普通民衆，他們大多在餐館、小商店和trac工工作。還有一些是dent，他們被僱傭，承諾支付1萬到3萬盧比的佣金，然後把賬戶借給中間人，中間人再把網絡詐騙的收益轉移到他們的賬戶裏。其中一些資金通過點對點網絡轉移到數字資產，尤其是USDT。

警方稱行動是在 Telegram 上進行的

據印度警方稱，這些操作是通過中國經紀人運營的加密電報頻道進行的。當地招聘人員經常被指控繞過適當的KYC（。在交易當天，騾子賬戶持有人會被帶到銀行提取這些資金，然後交給經紀人轉換成加密貨幣。

這些資金大部分來自印度各地不同類型的網絡犯罪。勒克瑙警方表示，過去一個月，他們 trac到高達5千萬盧比（57萬美元）的資金通過此類賬戶進行洗錢。這些網絡避開合法途徑，將其活動僞裝成加密貨幣交易，以便躲避當局的監控。

警方表示，已對約60名年輕男子進行調查，因爲他們的賬戶在涉及數千萬盧比的案件中被用作“騾子”。勒克瑙南區副警察局長拉拉帕利·瓦桑特·庫馬爾告訴印度報業托拉斯（PTI），“這些年輕人並非慣犯，但他們的行爲卻促成了大規模詐騙。”他還補充道：“一些年輕人表示後悔，承認他們低估了法律風險。”

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