FATF将点名反洗钱规则不达标的加密枢纽，首批结果将于2027年6月公布

针对加密活动频繁的国家已启动针对性审查。该审查由金融行动特别工作组（FATF）主导，重点聚焦于拥有反洗钱监管框架但执法率较低的国家。 

监督机构将于2027年6月前发布报告，后续报告预计于10月发布。

FATF在巴黎达成的共识

FATF于巴黎举行了10月全体会议，并在会上达成上述结论。此次会议于10月28日至30日举行，是英国籍主席吉尔斯·汤姆森（Giles Thomson）就任以来的首次全体会议。 

全体会议 由 由来自200多个司法管辖区的代表组成。这也是巴巴多斯、纳米比亚和泰国等国家首次出席，尽管是通过FATF观察员倡议参与的。

根据巴黎达成的协议，关注点将放在那些虚拟资产部门相对于其当前评估状态具有重要意义的司法管辖区。FATF将应用客观标准，通过密切监控、即时报告和快速跟进，力求尽快填补漏洞。

目前尚不清楚哪些国家受到影响，以及涉及多少个国家。FATF尚未回应关于提供相关国家名单的请求。

法律已颁布但仍未执行

该协议是对加密货币监管执法不力的反应。FATF发布的一份报告显示，83%的受访司法管辖区已采用旅行规则立法。与去年相比，采用率上升了10%。该报告于2026年7月16日发布，是 第七 次针对各国应用加密货币标准的详细更新。

旅行规则要求加密货币公司报告交易的详细信息（发送方和接收方），就像银行电汇一样。

然而，根据报告，在已通过旅行规则立法的91个司法管辖区中，有55个未采取执法行动。

各国政府还报告称，难以发现无证运营商，并监管从海外为本地用户提供服务的离岸平台。

为何要针对加密枢纽？

针对加密枢纽的理念很简单：集中性。拥有大量加密活动或“实质性重要虚拟资产服务提供商（VASP）”的国家约占全球虚拟资产市场的97%。因此，这些司法管辖区缺乏执法力度会使其他国家面临风险。

针对此类国家进行打击的其他原因之一是，利用规则不均衡实施欺诈、规避制裁和洗钱的黑客网络规模庞大。

汤姆森总统表示：“有效落实金融行动特别工作组（FATF）标准已不能再拖延。”

该机构指出 事件 柬埔寨、西班牙和朝鲜是缺乏执法造成损害的明显例证。  

此外，一个 另一份报告 关于通过诈骗园区流动的资金问题，已在同一全体会议上获得代表批准。  

各国已做好准备接受审查

一些国家已经采取行动。例如， 西班牙 终结匿名使用加密货币ATM的行为，并要求对每笔交易进行身份验证。土耳其也 通过 其第五轮互评于9月完成，但因积压超过7,000起未起诉的金融犯罪案件而被列入加强后续跟进名单。

该行业的下一个重要时间节点是2027年6月；届时将公布审查结果，下一批结果将于10月发布。

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