俄罗斯警方关停5家与暗网毒品市场相关的加密货币交易所

俄罗斯执法部门捣毁了五家加密货币交易所及其据称服务的暗网市场。

此举之际，莫斯科正致力于终结所有非法加密货币交易，部分行动甚至威胁到合法平台的生存。

俄罗斯警方查封涉嫌为暗网资金洗钱的加密交易所

俄罗斯内务部（MVD）捣毁了五家数字资产交易所，称其被用于洗钱犯罪所得。

据当地媒体周三披露，这些未具名的平台被暗网毒品市场的运营者所利用。

该暗网市场及其关联论坛已被一并关闭，论坛上用户曾讨论通过隐藏服务交易违禁物质。

俄内务部官方发言人伊琳娜·沃尔克表示，这些平台采用了先进的技术解决方案以确保客户匿名性。

然而，在引用商业新闻门户网站RBC报道的Telegram 帖子中，她对近期行动的结果进一步发表评论时还指出：

“尽管如此，警方仍成功获取了超过18.5万笔加密交易所交易的信息。”

据塔斯社报道，她在国家支持的Max即时通讯应用上详述称，这些交易所将犯罪所得的加密货币兑换为法币。

这家官方俄罗斯通讯社补充称，自2025年8月以来，已有五名嫌疑人——即暗网论坛的管理员——被拘留。

他们被以俄罗斯刑法相关条款指控“组织犯罪团伙”，并被羁押候审。

沃尔克表示，在搜查过程中，警方扣押了电脑、文件、现金和加密货币，调查人员仍在努力查明所有涉案人员，包括用户。

莫斯科正严厉打击非法且不受监管的加密货币交易

俄罗斯近期已合法化加密货币交易等活动，目前正采取措施遏制非法行为，并将该行业的其余部分纳入监管视野。

今年8月，俄罗斯联邦安全局（FSB）逮捕了20名在“莫斯科城”商务区办公室运营的加密货币交易所员工。

当时，该局坚称，这些目标平台被乌克兰境内的呼叫中心用于洗钱，这些呼叫中心通过各类诈骗手段诱骗俄罗斯公民并窃取其资金。

据俄罗斯Regnum通讯社报道，该局称其执法人员切断了9个由外国控制的渠道，这些渠道曾利用加密货币资产将资金转移出俄罗斯联邦。

今年早些时候，莫斯科议会通过了《数字货币与数字权利法》这一综合性法案，随后普京总统签署使其成为法律，并于9月生效。

该法案引入了对交易所和托管机构等加密平台的许可制度，俄罗斯央行已表示希望那些在灰色市场运营的机构能在年底前消失。

货币当局认为，这些实体中的许多正在处理来源不明的资金。监管机构已经开始打击加密货币兑换现金交易以及点对点交易所。

自新法律框架建立以来，俄罗斯中央银行已授权近二十家机构提供加密货币交易和托管服务。

首批在受监管市场中注册的参与者包括国有控股最大的银行——储蓄银行（Sber）和外贸银行（VTB），以及莫斯科和圣彼得堡证券交易所。

小型加密交易所面临俄罗斯难以达到的要求

本周，俄罗斯媒体报道称，货币政策监管机构就持牌服务提供商需遵守的部分规则发布了澄清说明。

例如，加密货币交易所必须在与客户执行交易的同时或之后立即进行结算。

换句话说，它们根本无法延迟订单的执行，甚至不能推迟到当天结束，Bits.media新闻网站周一指出这一点。

周二接受商业日报《生意人报》（Kommersant）采访的行业观察人士指出，只有大型玩家才有能力如此快速地处理交易。

专家指出，这种在股票和债券交易中体现出的运营效率水平，需要整个市场基础设施的无缝协调。

这对于尚未与银行机构和数字资产托管方建立必要联系的小型加密货币交易所来说，将构成严峻挑战。

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