监管联动破获虚拟货币洗钱案，7名团伙成员获刑

金色财经报道，9月29日，据微信公号"太平财险厦门分公司"转引公安与央行通报，内蒙古包头一起自2023年10月起、以"免费垫还信用卡"为幌子、借虚拟货币转移赃款的洗钱链条被捣毁。公安机关与央行数研所协同穿透研判，涉及账户近千个，覆盖内蒙古、山东、江苏、河北、重庆等地。该案7名团伙成员因非法经营罪被判有期徒刑一年二个月至二年六个月并处罚金。今年央行等八部门联合发文重申虚拟货币相关业务属非法金融活动；内蒙古分行称已捣毁洗钱、跑分窝点10余个，收缴违法所得约1.3亿元。