波兰检方对 Zondacrypto 案第五名嫌疑人提起指控

金色财经报道，9月8日，据 CoinDesk 报道，波兰检方对加密交易所 BitBay（后更名 Zondacrypto）创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴 Roman Ż. 提起两项指控，其中包括欺诈罪，这是该案自并入 Suszek 失踪调查以来第五名被指控人员。Zondacrypto 曾拥有超百万注册用户，于今年 4 月因客户遭遇提现冻结而停止交易，此次事件导致客户预计损失至少 9400 万美元，波兰检方已就涉嫌大规模欺诈及洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案同时与 Suszek 本人的失踪案相关联，他曾创立 BitBay 并担任首席执行官，于 2022 年 3 月失踪，检方已将两案并入调查。Roman Ż. 于上周六在波兰被捕，检方计划申请对其审前羁押，其本人否认相关指控。此外，波兰奥委会主席 Radosław Piesiewicz 此前也已被控收受保护费及在交易所濒临破产时偏袒部分债权人，另有三人上周被拘留。