近 127 亿美元金融活动涉嫌数字资产投资诈骗

金色财经报道，9月5日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析称，其对 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期间提交的 33,904 份《银行保密法》报告进行分析，识别出约 127 亿美元与疑似数字资产投资诈骗有关的金融活动。FinCEN 表示，此类诈骗又被称为“杀猪盘”、情感诱导诈骗或加密货币信任骗局，主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施。相关团伙通常通过虚假身份及仿冒投资网站或应用诱导受害者转账，并借助职业洗钱者、空壳公司、钱骡及稳定币转账转移资金。FinCEN 同时发布风险警示，敦促金融机构加强监测并报告可疑活动。