分析师披露钱志敏案28,555枚比特币钱包集群，总价值约18亿美元

金色财经报道，8月4日，链上调查员 Specter 披露，发现一批总量约 28,555 枚比特币（约 18 亿美元）的钱包集群，或与钱志敏 6 万枚比特币洗钱案相关。数周前，一个自 2017 年起休眠的比特币钱包突然转移 1,020 枚 BTC（约 6,000 万美元），并开始将资金分散至多个地址，呈现典型的洗钱行为模式。追踪这些交易后，分析师锁定了与英国执法部门此前溯源的钱志敏案件相关地址相连接的链上钱包集群。 钱志敏在 2014 至 2017 年间在中国实施大规模投资诈骗，受害投资者超 12.8 万人。英国当局随后追查了大量犯罪所得转化为比特币的资金流向，大都会警察最终扣押 6 万枚比特币，为英国历史上最大规模的加密货币扣押行动。2021 年 7 月英国当局将被扣押的比特币进行转移，由此形成了可识别的链上地址关联。基于链上证据，分析师表示目前无法判断这些钱包是否仍由同一批行为人控制、已转移至其他托管方，或是已被执法部门识别。