美国司法部打击Huione集团基础设施，旨在切断数十亿美元的加密货币欺诈资金流。

6 月 23 日，美国司法部 查封了一个用于为柬埔寨 Huione 集团的后端系统提供支持的云计算账户 ，此举加剧了全球范围内打击跨即时通讯平台和区块链运行的加密货币洗钱网络的行动。

据美国司法部文件显示，此举针对的是支持 Huione Guarantee 的基础设施。Huione Guarantee 是一个基于 Telegram 的市场，美国当局指控其充当洗钱非法加密货币收益的托管中心，同时还从事被盗金融数据和其他犯罪服务的交易。.

此次查获行动正值网络犯罪损失不断攀升之际。据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据显示，2025年美国受害者报告的 加密货币投资诈骗金额高达72亿美元 ，而当年网络犯罪造成的总损失则高达210亿美元。

美国司法部表示，区块链情报公司 Chainalysis 和 Elliptic 与谷歌网络犯罪调查团队合作，协助进行了调查。.

美国司法部打击了Huione的技术支柱

Huione Guarantee（又名 Haowang Guarantee）是一个由 Telegram 运营的市场，据美国法院文件和司法部声明称，该市场涉嫌为加密货币洗钱、被盗金融数据、dentdent和其他犯罪服务提供托管服务。.

Elliptic此前报道称 ，Huione已发展成为一个更广泛的数字金融基础设施，包括名为USDH的稳定币、在 Ethereum、 BNB 链和 Tron，以及类似钱包和交易所的服务。实际上，该架构看起来像是一个独立于监管合规体系之外的金融网络。

美国司法部此次查封的重点是支撑该基础设施的云账户，而不仅仅是钱包或个别不法分子。这一点至关重要，因为美国当局正日益努力破坏那些使欺诈网络得以扩展的技术系统。.

据称，Telegram 的第三方托管市场助长了洗钱活动。

据称，Huione Guarantee 是一个市场，犯罪分子可以在这里找到托管服务、支付渠道和转移非法资金的工具。.

基于 Telegram 的交易平台令执法机构难以监管，因为它们融合了私密通讯、匿名商家账户、加密货币支付和跨境基础设施。这使得它们成为需要快速转移资金并规避传统银行监管的诈骗网络的理想选择。.

美国当局指控 Huione 的生态系统帮助犯罪分子将偷窃或诈骗的数字资产转化为流动性更强的形式，包括与法定货币挂钩的途径。.

这种架构也使得诈骗分子更容易与出售被盗数据、dent证明文件和洗钱服务的供应商进行交易。这使得Huione的功能不再局限于简单的加密货币支付：据称它已成为网络犯罪的服务层。.

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将Huione与40亿美元的非法资金流动联系起来

根据 金融犯罪执法网络的一项调查，与 Huione 有关的组织在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间参与了至少 40 亿美元的洗钱活动。

据称，这些资金流动包括与“屠宰生猪”投资骗局、与朝鲜有关联的拉撒路集团网络攻击以及其他跨国欺诈计划有关的收益。.

与朝鲜的联系对于制裁的执行尤为重要。美国机构多次警告称，加密货币洗钱渠道可以帮助转移用于支持与平壤有关联的网络行动的资金，从而规避国际制裁。.

Huione集团已被美国金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法案》认定为主要洗钱目标。FinCEN的目标是将Huione集团的关联实体和金融中介机构的范围扩大到更广泛的Huione网络。.

美国机构加大对柬埔寨诈骗网络的施压

美国司法部的这项行动是美国打击东南亚诈骗网络的更广泛行动的一部分。.

财政部还对与Huione有关联的柬埔寨诈骗中心相关的个人和实体实施了制裁 。美国当局多次表示，这些网络每年给美国人造成数十亿美元的损失，并依赖于由即时通讯平台、加密货币支付渠道和离岸支付系统组成的混合基础设施。

查封Huione的云计算账户，又切断了洗钱者实施犯罪活动的一项技术手段。此事对市场的影响取决于其他途径的发现速度。.

链上分析师警告称，类似的执法行动通常只会导致短期分裂，而非永久性中断。当某个基础设施被摧毁时，犯罪网络可能会转移流动性、重新路由交易或迁移到替代平台。.

下一个考验是Huione的网络是否会分裂

下一个关键阶段将通过 FinCEN 提出的关于 Huione 指定事项的修正案来实现，预计该修正案将在联邦公报上公布后进行公众咨询。.

早期信号可能来自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单的更新。新的制裁名单将显示是否dent了其他与Huione有关联的实体或替代平台。.

2026 年晚些时候，Chainalysis 和 Elliptic 等公司发布的区块链情报报告应该能够更清晰地展现与 Huione 相关的非法资金流动是被阻断还是仅仅被转移了方向。这些报告或许还能揭示 USDH 流动性以及更广泛的跨链活动模式是否会因执法行动而发生变化。.

美国司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，此举是打击基础设施层面欺诈行为的更广泛努力的一部分，并称“查封这些市场对于打击影响众多美国人的欺诈行为至关重要，并能阻止犯罪所得被洗钱的途径。”

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