韩国警方捣毁与柬埔寨有关的USDT洗钱网络，逮捕56人

首尔警方捣毁了一个加密货币洗钱团伙，该团伙通过 Tether 为一个位于柬埔寨的网络钓鱼团伙转移了约 168 亿韩元（1120 万美元）。. 

已有 56 人因参与此次行动被捕，目前在逃的头目已被国际刑警组织发布红色通缉令。.

首尔警方破获洗钱案

韩国警方逮捕了 56 人，他们被指控通过加密货币 Tether (USDT) 为一个位于柬埔寨的犯罪组织洗钱 168 亿韩元（1120 万美元），这些钱款来自网络钓鱼和爱情骗局。. 

首尔地方警察厅地方调查组表示， 已将全部 56 名嫌疑人移交检方， 指控他们违反了《外汇交易法》和《特定金融信息法》等罪行。 

在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间，56 名被捕嫌疑人中有 9 人从外汇交易中获得了泰达币，其中一名嫌疑人仅以首字母“A”dent，据信居住在柬埔寨。. 

他们在韩国平台上出售代币，并将所得韩元转入组织者控制的空壳公司账户。仅通过这一渠道，调查人员 trac到约140亿韩元。. 

第二 批14名嫌疑人 隶属于一个警方称之为“爱情骗局”的团伙，该团伙也运作于柬埔寨。该团伙将约28亿韩元的诈骗所得在韩国国内交易所兑换成泰达币，再兑换回韩元，并将 cash 给该组织的领导层。 

大邱警方此前已逮捕并指控这些人诈骗79名受害者，涉案金额约44亿韩元。.

其余 33 名嫌疑人经营着一家独立的非法货币兑换服务公司，为外国游客和私人关系人提供服务。他们收取固定费用，在一个交易所购买 Tether，将其转移到另一个交易所，并以外国货币或韩元支付，经手的金额估计达 63 亿韩元。. 

对与前两组嫌疑人相关的约 11,300 个账户的分析发现，有 265 起已确认的语音网络钓鱼和投资诈骗案件，受害者损失总计约 257 亿韩元（1710 万美元）。. 

警方表示，通过网络钓鱼诈骗获得的赃款在洗钱后被重新用作“诱饵资金”。这些资金是诈骗分子用来模拟回报并诱使受害者存入更多资金的初始款项。. 

调查人员在起诉前查获了约6.5亿韩元的犯罪所得。目前，代号为“A”的行动组织者仍然在逃，国际刑警组织已发布红色通缉令。. 

韩国不存在洗钱行为

韩国在遏制加密货币洗钱活动方面投入了大量精力。今年1月，海关当局捣毁了一个由三名中国公民运营的洗钱团伙，涉案金额高达1.07亿美元。这三名中国公民在四年间将非法资金转移伪装成整容手术和大学学费等费用。.

今年 3 月，韩国金融监督院、韩国海关总署和九家信用卡公司签署了一项协议，实时共享海外信用卡使用数据，专门 针对 跨境网络钓鱼团伙，这些团伙通过国际信用卡交易和加密货币交易所转移被盗资金。

此外，韩国第二大加密货币交易所 Bithumb 与支付处理商 Heleket 断绝了关系。 此前，区块链情报公司 TRM Labs 将该服务与一个与俄罗斯有关联的平台联系起来，该平台因洗钱和恐怖主义融资违规行为被加拿大监管机构罚款近 1.77 亿加元。

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