Binance 正面临来自美国财政部的又一次压力

据报道，有消息称，2024 年和 2025 年，超过 10 亿美元的与伊朗实体有关的加密货币交易通过币安交易所进行，这使得Binance 面临来自美国财政部的又一次压力。.

此次外联行动标志着全球最大的加密货币交易所面临的最新挑战，而就在不到三年前，该交易所刚刚同意支付美国金融执法史上金额最高的和解金之一。.

据 The Information 报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长吉恩·兰格最近向币安公司发出了 Binance 函，提醒该公司必须配合根据其与美国当局于 2023 年达成的认罪协议而设立的合规监控计划。.

据报道，该信函要求 Binance 提供与监控相关的“关键数据记录和文件”。.

财政部尚未公开这封信函。.

该监控框架是在 Binance 安于2023年11月承认违反反洗钱法规和制裁法律后建立的。该公司同意支付超过43亿美元的罚款，并接受独立dent 机构为期三年的监督。

Binance 表示正在配合监管机构的工作。

“我们认识到过去问题的严重性，并投入了大量时间、资源和精力来解决这些问题，”该公司在《信息报》引述的评论中表示。.

Binance 发言人另行告诉 The Block，该交易所“欢迎财政部的建设性反馈”，并将此过程视为“不断加强我们的合规和反洗钱控制”的一部分。

此次最新审查是在《纽约时报》此前报道之后进行的。该报道称， Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractrac到约 17 亿美元 的资金流动与伊朗实体有关，其中包括据称与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包。

《财富》杂志后来报道称，一些与这些调查结果有关的调查人员已被解雇，但 Binance 否认有任何员工因提出合规问题而被解雇。.

这些指控随后引起了华盛顿州立法者的关注。

康涅狄格州民主党参议员理查德·布卢门撒尔是参议院常设调查小组委员会的资深成员，他一直敦促联邦机构提供 Binance公司在合规监管和处理制裁相关风险方面的最新进展。.

“我写这封信是出于对 Binance反洗钱措施严重松懈的指控日益增多的担忧，”布卢门塔尔在其中一封信中写道。.

熟悉企业执法案件的人士表示，监管机制通常旨在通过结构化的报告渠道悄然运作。财政部直接向 Binance 安索要记录的决定表明，监管机构可能正在更加密切地关注该公司是否完全遵守了和解协议的条款。.

这一点至关重要，因为 Binance 在全球加密货币交易活动中仍然占据核心地位。该公司与美国监管机构之间的任何冲突升级都可能 ripple 整个数字资产市场，尤其是在监管机构认定该交易所违反了认罪协议条款的情况下。.

的法律分析师称，潜在的后果可能包括额外罚款、更严格的运营限制或更长的合规监管期 犯罪执法。

此外，此案的发生也与华盛顿的政治氛围密切相关，民主党人对特朗普政府在加密货币监管和执法方面的优先事项提出了质疑。.

Binance 多次表示，自 2023 年和解协议达成以来，公司已加强了反洗钱系统，并降低了平台上的非法活动风险。.

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