一名肯尼亚加密货币交易员涉嫌参与44.9万美元投资诈骗案，已被拘留7天

在肯尼亚内罗毕的一项法院裁决中，一名涉嫌参与5800万肯尼亚先令投资诈骗案的加密货币交易员被拘留7天。这名交易员名叫尼亚坎戈·迪克森·恩德格，被指是 Binance P2P交易员，他在试图从一个正在接受调查的账户中提取资金时被捕。.

刑事调查局资本市场欺诈调查部门的官员发现，数百万先令通过银行转账、支付账单服务和移动支付平台流入投资诈骗应用程序。.

I&M银行分行发生的逮捕事件立即引发调查

尼亚坎戈在内罗毕肯雅塔大道的一家I&M银行分行被捕。据法庭文件显示，尼亚坎戈据称试图从一个账户中提取资金，该账户在2026年4月8日至4月29日期间共存有约3367万肯尼亚先令（26.1万美元）。. 

根据 2026 年 5 月 7 日的汇率（约 129.2 肯尼亚先令/美元），该欺诈案件涉及金额超过 5800 万肯尼亚先令，相当于约 44.9 万美元，这是记入特定账户的总金额。.

检察官 表示 米利马尼法院 诈骗计划 错综复杂的财务 trac。 

法官批准了刑事调查局的请求，将尼亚坎戈拘留在基利马尼警察局，期间将对嫌疑人使用的数字平台进行进一步调查，并dent任何同伙。.

根据法庭文件，该案定于本月晚些时候再次开庭，以汇报调查进展情况。.

在更大规模的投资骗局中，虚假应用程序被用来冒充合法公司。

这起骗局与一项违反肯尼亚《资本市场法》的大规模无牌集体投资计划直接相关。此前，Kestrel Capital (EA) Ltd 投诉一款名为 KCLNL 的可疑移动应用程序，该应用程序可在 Google Play 商店和 Apple App Store 下载。随后，警方对该骗局展开了调查。. 

该应用声称是由Kestrel Capital和Nathaniel Capital Partners Limited合资推出的人工智能投资组合，但这两家公司均否认与该应用有任何关联。目前，该应用已从 Google Play商店。

受害者通过WhatsApp聊天群组被诱骗，对方承诺每日最高可获得7%的收益。投资者被指示将资金转入多个银行账户和其他支付方式。.

此外，DCI 在调查过程中还发现了另一个名为 GSIWEA 的应用程序。.

据 Nyakango 在一段 视频 信息中表示，他只是 Binance P2P 交易员，并没有参与开发这些虚假应用程序。

Binance 协助肯尼亚政府打击加密货币犯罪

在 Binance 肯尼亚国家警察局的要求限制了其在肯尼亚的多个P2P账户访问不到两周后，便发生了这起逮捕事件。根据#BinanceUnmaskedBinance揭秘）标签，账户被冻结的用户表达了不满，这也凸显了该平台与肯尼亚政府之间日益密切的合作。. 

据 Cryptopolitan， BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance 在 X 平台的 Space Live 直播中向肯尼亚民众解释了事件经过。

肯尼亚政府已采取措施保护公民免受数字金融诈骗的侵害。2026年4月中旬，政府颁布 新规， 要求对虚拟资产服务提供商进行更严格的监管。此前，由于肯尼亚移动支付和加密货币服务的普及率相对较高，引发了人们对欺诈行为的担忧。

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