Kraken的母公司Payward与前合伙人兼首席执行官合谋，涉案金额高达2500万美元。

加密货币交易所 Kraken 的母公司 Payward 于 2026 年 5 月 4 日提交了第二份修改后的诉状，指控其前托管合作伙伴 Etana 及其首席执行官 Dion Brandon Russell 通过诉状中所谓的“类似庞氏骗局”的计划，挪用了超过 2500 万美元的客户储备资金。.

该诉讼已提交至美国科罗拉多州地区法院， 加剧了 指控埃塔纳存在严重的欺诈行为，从而 

据Payward报道，Etana将Kraken客户的储备金与自有资金混用，并用这些资金进行高风险投资。报道称，在此期间，Etana出具的账户报表显示账户余额完好无损。.

Payward 指控 Etana 搞“庞氏骗局” 

Payward提交的文件揭露了长达数年的滥用行为。这家总部位于怀俄明州的交易所曾委托Etana管理数亿美元的资金，作为其法币链上合作项目的一部分。.

诉讼还指控Etana将Kraken至少1600万美元的资金投入Seabury Trade Capital发行的本票。这些本票后来被退回，Payward声称这笔钱从未被追回。诉讼文件还称，Etana利用客户资产为其自身的外汇策略提供资金，并将所有利润据为己有。.

2025年4月，当Kraken试图从其储备金中提取约2500万美元时，Etana却拖延了提取。Payward声称，Etana伪造了会计问题并给出了误导性的理由，因为该公司根本没有足够的流动资金来满足提取请求。显然，Etana并没有退还资金，而是挪用了其他客户的新存款来弥补之前的损失。.

根据提交的文件，在此期间，Etana 的仪表盘更新和账户报表持续显示客户余额安全且已完全核算。.

Etana是如何倒闭的？

控制 法院指定的接管人。

Etana的财务状况不容乐观。法院指定的官员报告称，该公司持有约683万美元的资产，但其负债超过2600万美元，其中大部分亏损来自Kraken公司。. 

更糟糕的是，由于未支付费用，亚马逊网络服务 (AWS) 关闭了 Etana 公司的账户，导致 Etana 的数字资产在 2026 年 3 月暂时无法使用。.  

虽然针对Etana官方实体的联邦诉讼目前暂停，但针对Russell个人的诉讼仍在继续。Payward声称Russell几乎完全控制了日常运营，并亲自下令滥用和隐瞒用户资金。. 

因此，该交易所要求至少 2500 万美元的赔偿金，以及三倍的盗窃赔偿金、法院命令以制止进一步的不当行为，并要求支付诉讼费用。.

交易对手风险仍然是加密货币的核心问题。

这个案例凸显了加密货币领域一个切实存在的问题。虽然用户通常会信任交易所和贷款机构并委托其保管资产，但传统金融领域中大多数的保障措施（例如资金隔离、存款保险、标准化监管等）在加密货币行业并未得到全面有效的执行。.

近期，包括FTX这样的大型平台和一些小型项目在内的多家公司相继倒闭，这表明当用户发现资金丢失时，信任会迅速瓦解。Etana如今也加入了其他陷入困境的公司行列，例如 机构贷款方Blockfills，Blockfills报告称损失约7500万美元，目前还面临着挪用客户资金的诉讼 据 Cryptopolitan。

Payward能否收回欠款取决于破产管理程序和任何其他保险赔偿。破产管理人正在配合，提供文件并安排前员工接受讯问，但Etana的剩余资产远不足以偿还债务，因此，一场旷日持久的债权人诉讼将在科罗拉多州联邦法院展开。.

Payward公司对诉讼并不陌生。美国证券交易委员会（SEC）于2025年3月正式结束了 民事执法诉讼。SEC 驳回了此案，且不得再次提起诉讼。

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