美国司法部将冻结价值 32.7 万美元的 USDT 资产列为目标，而 Tether 的冻结总额已达 42 亿美元。

在 Tether 宣布冻结了与过去三年非法活动相关的价值 42 亿美元的 USDT 资产后，美国马萨诸塞州地区检察官办公室的检察官试图通过民事没收等方式没收价值 327,829 美元的 USDT。.

联邦检察官提起民事没收诉讼，要求没收USDT，指控一名匿名州居民被诱骗将资金转给一个自称“琳达·布朗”的人，此人dent一款在线约会应用程序与人联系。值得注意的是，这项被官方称为“网络爱情诈骗”的调查始于2024年秋季。

关于这起dent，知情人士匿名透露，布朗向这位马萨诸塞州居民提供了一个虚假的加密货币投资机会dent 在与受害者进行了数周的交谈之后。

为了进一步澄清情况，律师办公室发表声明指出，“布朗假借合法投资受害者资金的名义，诱骗受害者将资金汇入由布朗和/或其同伙控制的钱包”，并补充说，“受害者在尝试提现资金失败后才意识到这是一个骗局”。

加密货币犯罪活动激增引发担忧

这起爱情骗局在加密货币行业引发了紧张局势。调查显示，针对此类诈骗活动的警报是在国际情人节庆祝活动大约三周后发布的。值得注意的是，在此之前，俄亥俄州北区联邦检察官办公室就曾警告民众不要向从未见过面的人汇款、赠送礼品卡或加密货币。

目前，分析师发现 Tether 可以通过地址黑名单。相关报道指出，截至今年 2 月，这家金融科技公司已冻结了价值约 5.44 亿美元的 USDT。值得注意的是，这些被冻结的稳定币与洗钱和无牌博彩网站有关，这是应土耳其当局的正式要求而采取的行动。

与此同时，关于这起爱情骗局，报道指出，受害者的资金在多个钱包之间转移，后来被兑换成 Tether 的稳定币，报道援引了从投诉中获取的信息。.

针对这一调查结果，马萨诸塞州联邦检察官办公室声称，如果明知某项金融交易旨在掩盖犯罪所得的性质、地点、来源、所有权或控制权，则进行该交易违反联邦法律。他们认为，民事没收诉讼允许第三方主张财产所有权，而这些主张必须在财产被没收归美国所有并返还给受害者之前得到解决。.

这一说法促使当局对此事展开彻底调查。调查 trac，受害者的资金被转移到了去年8月被下令查封的加密货币钱包中。然而，报道强调，美国必须首先提供确凿的证据，证明其有权依法没收这些资产，才能将这些资产归还给受害者。.

与此同时，值得注意的是，虽然这起爱情骗局发生在两年前，但有消息人士指出，没收财产的申请是在犯罪行为警报发出后几周内提交的。.

加密生态系统加强了对犯罪活动的执法力度

尽管爱情骗局加剧了投资者的担忧，但Tether强调了其更广泛的执法力度，并指出自该稳定币推出以来，已冻结了价值数十亿美元与非法活动相关的USDT。知情人士透露，这家金融科技公司流通中的USDT1800亿美元

另一方面，鉴于执法行动显著增加，美国司法部和国土安全调查局（HSI）于2月24日发布新闻稿。在新闻稿，HSI赞扬了Tether协助联邦特工查获价值6100万美元的USDT的决定。此dent，他们刚刚发现洗钱者正在使用特定的加密货币地址转移赃款。

新闻稿称：“司法部和国土安全调查局感谢Tether在转移这些资产方面提供的帮助。”与此同时，Tether发表声明称，该公司已决定与64个国家的310多个执法机构合作，并积极与国际组织合作， trac、冻结和追回非法资金。. 

最顶尖的加密货币专家都在阅读我们的简报。想加入他们？