史上最大！美英重拳出击：东南亚“杀猪盘”帝国覆灭 150亿美元比特币被查获

FX168财经报社（北美）讯 全球最大规模之一的跨国诈骗与洗钱网络正在被瓦解。美国与英国执法部门近日联合展开行动，针对盘踞东南亚、以“杀猪盘”投资骗局为核心的犯罪集团展开了全面打击。据悉，美国司法部此次查获了 127,271 枚比特币，按公布时市价计算约 150 亿美元，成为迄今为止美国历史上最大规模的加密货币查获案。

这起案件不仅揭露了一个跨越三十余国、涉及人口贩卖、金融诈骗与洗钱的庞大黑色帝国，也让美国政府的加密货币储备出现意外“扩容”契机。

太子集团被指操控全球诈骗网络 数十万人被迫从事“杀猪盘”骗局

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与司法部（DOJ）联合宣布，对总部位于柬埔寨的 太子控股集团（Prince Holding Group）、其创办人兼董事长 陈志（Chen Zhi） 及其关联公司实施制裁。

该集团长期以合法商业外衣掩盖非法活动，对外声称从事房地产开发与金融服务，但调查发现，其在柬埔寨、老挝、缅甸等地运营着至少十个诈骗园区，强迫数以万计被人口贩卖至当地的劳工从事网络诈骗。

美方起诉书指出，陈志及高管通过发布虚假招聘广告，从全球60多个国家诱骗人员赴东南亚“高薪岗位”，随后没收护照、强迫其参与诈骗。拒绝服从者遭到殴打或虐待。受害者被要求操控成千上万个社交媒体账号，实施全球范围内的“投资陷阱”诈骗。

纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 表示：“被告操纵了全球最大规模之一的投资诈骗网络，受害者损失以数十亿美元计。这不仅是一场金融犯罪，更是一场人道灾难。”

创纪录没收：127,271枚比特币价值约150亿美元

美国司法部表示，执法人员在行动中缴获了约 127,271枚比特币（BTC），按公告发布时价格计算约 150亿美元。这是美国司法史上最大金额的资产查获，无论以加密货币还是其他形式计价，均创下纪录。

这些比特币被认定为太子集团洗钱网络的一部分，目前由美国政府监管保管。司法部强调，在陈志被判有罪后，将寻求法院批准正式没收这些资产。

有趣的是，加密货币分析公司 Elliptic 指出，这批被查获的比特币可能与2020年中国加密矿企 Lubian 的被盗资金有关，暗示太子集团或利用虚假盗窃事件掩盖资金流向，将赃款注入矿机系统“洗白”成新生成的加密资产。

英国同步制裁 涉伦敦豪宅与金融区写字楼

与此同时，英国外交大臣 Yvette Cooper 宣布对陈志及太子集团实施金融制裁，冻结其在伦敦名下的资产，其中包括一栋价值 1亿英镑（约合1.33亿美元） 的金融城办公楼与一套 价值1200万英镑（约合1600万美元） 的北伦敦豪宅。

Cooper表示：“这些诈骗园区的操盘者，一边摧毁无数家庭的生活，一边在伦敦购买豪宅藏匿赃款——这种双重罪恶必须终止。”

打击东南亚网络犯罪“经济引擎”

网络安全研究员 John Wojcik 称，此次行动对东南亚诈骗产业链是“史上最沉重的一击”。这些犯罪集团不仅操控庞大的诈骗中心，还建立了完整的“犯罪金融科技”生态，包括虚假公司、地下交易所、离岸银行与房地产洗钱通道。

加密追踪公司 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 则指出：“此次行动的重要性不仅在于没收金额，更在于它直接切断了诈骗园区赖以生存的金融血脉。美英两国正用数据与协作的方式，重塑21世纪的反犯罪金融体系。”

美国国家比特币储备或因此激增

据美国司法部透露，这批比特币在案件期间暂由政府保管；若最终没收成功，相关资产将划入美国国家加密货币储备。

今年3月，美国总统特朗普曾签署行政令，正式建立国家比特币与数字资产战略储备，旨在增强美国在全球加密金融体系中的竞争力。

截至目前，美国政府已持有约 19.8万枚比特币（价值约220亿美元）。若太子集团案件没收案获批，储备规模将上升至约 32.5万枚BTC，按现价计算约 360亿美元。这将成为自储备建立以来最大单次增量。

司法部文件还显示，涉案资金部分被用于购买游艇、私人飞机、高端腕表与艺术收藏品。若陈志被定罪，他将面临最高 40年监禁。

全球反洗钱行动进入新阶段

专家认为，此次联合执法行动标志着国际反洗钱与加密货币监管合作进入新阶段。

美英政府不仅在司法层面联合起诉，还通过金融制裁、链上追踪与资产冻结打通跨境执法壁垒。

Redbord指出：“这不是单一案件，而是整个犯罪供应链的系统性清除。通过摧毁洗钱与加密资金通道，美英正在切断诈骗园区赖以运作的经济心脏。”

编者按：

这场横跨金融、科技与人权的联合行动，揭示了“杀猪盘”产业的全球化与高科技化，也让加密货币治理再度成为国际焦点。从人道主义救援到金融安全，美英执法机构的跨国协作或将成为全球反诈骗合作的新模板。