美国特勤局揭露4亿美元加密骗局网络

在过去的十年中，美国特勤局的全球调查运营中心（GIOC）悄悄地从网络犯罪分子中恢复了近4亿美元的数字资产，这是全球加密执法中强大的力量。

从休闲的在线聊天开始可能会以财务破坏。在一个案例中，受害者被一个友好的陌生人引诱，并通过图表，光滑的界面和响应迅速的客户支持来指导一个合法的加密货币投资平台。初始沉积物显示出适度的收益。受害者鼓舞，受害者派出了更多的钱，甚至借钱以跟上。然后，平台变黑了，帐户余额消失了。

美国特勤局的调查分析师杰米·林（Jamie Lam）在上个月与百慕大执法人员发表讲话时说：“这就是他们的方式。” “他们会给您发送一张非常好看的男人或女孩的照片。但这可能是俄罗斯的一个老人。”

该案只是由特勤局全球调查运营中心（ trac）领导的为期一周的研讨会中的众多案件之一。 GIOC调查人员使用开源工具 trac骗局送回了一个域，一个加密钱包，并且由于简短的VPN小故障，裸露的IP地址。

GIOC已悄悄地成为加密执法中最强大的球员之一。据知情人士称，在过去的十年中，该团队抓住了近4亿美元的数字资产。它的大部分在冷藏钱包中举行，排名是最大的已知政府控制的数字资产持有量。

卡利·史密斯（Kali Smith）领导全球推动揭露加密犯罪和培训国家数字威胁的国家

特勤局的加密货币战略负责人卡利·史密斯（Kali Smith）是这项努力的核心。在她的领导下，该机构已培训了60多个国家的执法和检察官，以通过薄弱的监管或居住的销售计划来剥削的司法管辖区。

史密斯在百慕大培训课程中说：“有时经过一周的训练，他们可能会说，'哇，我们甚至没有意识到这在我们的国家发生。'

以其先进的加密法规而在越来越担心其数字资产友好的政策也可能在trac T Bad Actors中举办了一次研讨会。

百慕大州长安德鲁·默多克（Andrew Murdoch）告诉记者，技术和金融服务非常适合经济增长，但也可以利用。他指出，除了收益之外，您tron需要调查能力来应对法律虐待。

史密斯在俯瞰汉密尔顿港的一次会议上警告说，骗局受害者通常会错误地承担 Bitcoin 保证安全。她说：“他们认为他们可以使用 Bitcoin 并安全。但事实并非如此。”

一个现实生活中的案件涉及一个爱达荷州少年，他在网上发送亲密的照片后被勒索付了数百美元。调查显示，通过另一位美国青少年进行的交易网络，最终导致了一个加密钱包，该钱包已经处理了近410万美元到6,000件交易。钱包与尼日利亚的护照有关，嫌疑人在英格兰被捕，等待引渡。

加密骗局驱动记录损失随着欺诈的变化和全球追捕而加剧

数字资产欺诈是美国网络犯罪损失的主要原因。美国人损失了93亿美元，用于2024年与加密货币有关的骗局计划。抢劫和欺诈损失，这是联邦调查局当年总计166亿美元的一半以上。老年受害者遭受了最大的打击，损失接近28亿美元，其中大部分用于欺诈性的投资网站。

在更极端的情况下，数字盗窃已升级为现实世界中的暴力行为。在纽约，两名男子被指控绑架和折磨一个长期的朋友来访问他的加密钱包。在康涅狄格州，有六个人被指控绑架和殴打了一名少年黑客的父母，该黑客因赎金失败而被盗了2.45亿美元的 Bitcoin 。

特勤局经常与大型加密货币公司合作，以 trac盗窃金钱。 Coinbase和Tether等公司通过进行钱包分析和冻结涉嫌欺诈活动的叙述是无价的。最大的拖船之一是2.25亿美元，与一场盛大的浪漫史骗局有关。

该机构对 tracKing Dirty Money的关注是一个更广泛，数十年的任务的一部分，该任务已扩展到数字世界，其中纽约野外办公室也涵盖了百慕大，在全球加密货币执法和培训工作中扮演了领导角色。

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