ชายชาวแคลิฟอร์เนียฟ้องธนาคารในเอเชียเพื่อขอเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากการหลอกลวง crypto มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ชายชาวแคลิฟอร์เนียฟ้องร้องธนาคารในเอเชียสามแห่ง โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถหยุดผู้ฉ้อโกงจากการขโมยเงินดิจิทัลเกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐได้ Ken Liem อ้างว่า Fubon Bank, Chong Hing Bank และ DBS Bank เพิกเฉยต่อธงสีแดงที่ทำให้ผู้ฉ้อโกงสามารถฉ้อโกงเขาผ่านการหลอกลวงการแล่เนื้อหมู

Liem กล่าวว่านักต้มตุ๋นล่อเขาผ่าน LinkedIn ในเดือนมิถุนายน 2023 ด้วยโอกาสในการลงทุน crypto ปลอม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เขาได้โอนเงินโดยเชื่อว่าคนหลอกลวงกำลังลงทุนในนามของเขา แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการฉ้อโกงครั้งใหญ่

ธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อธงสีแดง

ตามรายงาน ผู้ฉ้อโกงโอนเงินผ่านบัญชีที่ธนาคารแล้วส่งไปยังบุคคลที่สาม คดี ดัง กล่าวกล่าวหาว่าธนาคารไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Know Your Customer (KYC), การต่อต้านการฟอกเงิน และมาตรฐานพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารของสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่าพวกเขามองข้าม “ความเป็นไปได้สูง” ของกิจกรรมฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับผู้ถือบัญชี

โดยเน้นว่า “การตรวจสอบง่ายๆ จะเผยให้เห็นการขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงว่ากิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาถูกกฎหมาย” โดยเสริมว่าพวกเขาเมินเฉยต่อกิจกรรมที่น่าสงสัย

เขากล่าวหาว่าธนาคารต่างๆ ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของธนาคารของสหรัฐฯ เนื่องจาก DBS มีสาขาในแคลิฟอร์เนีย ในทางกลับกัน Fubon และ Chong Hing ประมวลผลธุรกรรมผ่าน Wells Fargo หน่วยงานต่างๆ เช่น Richou Trade, FFQI Trade, Xibing และ Weidel ก็ได้รับการเสนอชื่อในคดีความจากการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการใช้เงินของ Liem และโอนไปยังบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

Liem กำลังขอให้คณะลูกขุนพิจารณาคดีและค่าเสียหายอย่างน้อย 3 ล้านดอลลาร์ เขาอ้างว่าธนาคารและหน่วยงานที่เชื่อมโยงกันมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการหลอกลวง

การขาดทุนของ Crypto ลดลงเหลือ 29 ล้านเหรียญในเดือนธันวาคม

ท่ามกลางกรณีดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายงานของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เมื่อเร็ว ๆ นี้เผยให้เห็น การปล้น Bitcoin จาก DMM Bitcoin โดยกลุ่มที่เรียกว่า “TraderTraitor” แฮกเกอร์ใช้กลวิธีหลอกลวงขณะสวมรอยเป็นผู้สรรหาบุคลากรใน LinkedIn จากนั้นพวกเขาก็ส่งสคริปต์ Python ที่เป็นอันตรายให้กับพนักงานของบริษัทกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านการสื่อสาร

ธันวาคม 2024 ขาดทุนจากการเข้ารหัสลับลดลงเหลือ 29 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าเป็นตัวเลขรายเดือนต่ำสุดของปี บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน CertiK และ PeckShield แนะนำว่านี่เป็นการชะลอตัวครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับการขาดทุน 115.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 

#การแจ้งเตือนจาก CertiKStats 🚨

เมื่อรวม dent ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเดือนธันวาคม เรายืนยันว่าสูญเสียเงินประมาณ 28.6 ล้านเหรียญสหรัฐจากการหาประโยชน์ การแฮ็ก และการหลอกลวง

การขาดทุนในเดือนธันวาคมถือเป็นการขาดทุนรายเดือนต่ำที่สุดที่เราบันทึกไว้ในปี 2024

ออกจากการหลอกลวง: ~$0.2m
สินเชื่อแฟลช: ~$1.7m
การใช้ประโยชน์: ~$26.7m

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

– การแจ้งเตือน CertiK (@CertiKAlert) วันที่ 31 ธันวาคม 2024

CertiK รายงานการขาดทุน 28.6 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ PeckShield บันทึก 24.7 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทมีการลดลงอย่างมากจากเดือนก่อนๆ แม้ว่าโดยรวมจะลดลง แต่เดือนธันวาคมก็มีส่วนแบ่งจาก dent สำคัญๆ ซึ่งรวมถึงช่องโหว่ GemPad และการละเมิด LastPass

GemPad เผชิญกับช่องโหว่ร้ายแรง โดยแฮกเกอร์ใช้เงินจำนวน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐโดยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน ระบบ trac ในขณะเดียวกัน FEG ประสบความสูญเสีย 1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบข้อความแบบข้ามสายโซ่

ระบบทีละขั้นตอน ในการเริ่มต้นอาชีพ Web3 ของคุณและเริ่มต้นงาน Crypto ที่มีรายได้สูงใน 90 วัน