นักลงทุน Bitcoin ยุคแรกถูกจำคุกเนื่องจากรายงานเท็จถึงกำไรจากการขาย BTC มูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

นักลงทุน Bitcoin จากเท็กซัสกลายเป็นบุคคลแรกที่ถูกจำคุกเนื่องจากไม่เปิดเผยผลกำไรจากการเข้ารหัสลับ บุคคลดังกล่าวถูกตัดสินจำคุก 2 ปีในวันนี้ ฐานยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่รายงานกำไรจากการขาย Bitcoin มูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าความเป็นจริง

ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) Frank Richard Ahlgren III นักลงทุน Bitcoin ในเท็กซัส “รายงานกำไรจากการลงทุน (ที่รับรู้) ต่ำกว่าความเป็นจริง” ที่ได้รับจากการขาย Bitcoin มูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2017 ถึง 2019

ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า “ผู้เสียภาษีทุกคนจะต้องรายงานรายได้จากการขายและกำไรหรือขาดทุนจากการขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ในการขอคืนภาษี”

นักลงทุน Bitcoin มีความภาคภูมิใจในบทบาทของรัฐบาล

ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในศาลสหรัฐฯ Frank Richard Ahlgren เริ่ม ลงทุนใน Bitcoin ในปี 2554 จากนั้น Ahlgren ใช้บัญชี Coinbase ของเขาเพื่อรับ bitcoin ในปี 2558

ราคาสูงสุดที่ Bitcoin ขายในปีนั้นอยู่ที่ประมาณ 495.56 ดอลลาร์ Ahlgren ขาย Bitcoin ได้ประมาณ 640 Bitcoin ในเดือนตุลาคม 2017 ในราคาประมาณ 5,807.53 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin รวมมูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์

Ahlgren ส่งสรุปปลอมเกี่ยวกับกำไรและขาดทุนของเขาจากการขาย crypto ของเขาให้กับนักบัญชีของเขา เมื่อถึงเวลาเตรียมการคืนภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางปี ​​2017 เพื่อปกปิดผลกำไรทั้งหมดของเขา Ahlgren อ้างว่าเขาซื้อ Bitcoin ในราคาที่สูงกว่าราคาที่เขาจ่ายจริงอย่างมาก

“Frank Ahlgren III มีรายได้จากการซื้อและขาย Bitcoin หลายล้าน” รักษาการรองผู้ช่วยอัยการสูงสุด Stuart M. Goldberg จากแผนกภาษีของกระทรวงยุติธรรมกล่าว “แต่แทนที่จะจ่ายภาษีที่เขารู้ว่าถึงกำหนด เขาโกหกนักบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตของกำไรส่วนใหญ่ของเขา และพยายามปกปิดผลกำไรอีกก้อนหนึ่งของเขาผ่านเทคนิคที่ซับซ้อนที่ออกแบบมาเพื่อปิดบังธุรกรรมของเขาในบล็อกเชน Bitcoin พฤติกรรมดังกล่าวในวันนี้ทำให้เขาได้รับโทษจำคุกสองปี”

ในปี 2018 และ 2019 Ahlgren ขาย Bitcoin ในราคามากกว่า 650,000 ดอลลาร์ แต่ไม่ได้เปิดเผยการขายเหล่านี้ในการยื่นภาษีปี 2018 และ 2019 ของเขา คราวนี้เขาปกปิดข้อมูลด้วยการมีกระเป๋าเงินหลายใบ

นอกจากนี้เขายังใช้คนกลางเพื่อปกปิดบุคคลที่ทำธุรกรรมและพบกับบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยน bitcoin เป็น cash นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจาก 'ความสำเร็จ' ของเขาในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ในเดือนพฤษภาคม 2014 Ahlgren เขียนบล็อกเกี่ยวกับความรู้ของเขาเกี่ยวกับ Mixers เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนให้กับธุรกรรม Bitcoin

คำตัดสินของศาล

ตามคำกล่าวของรักษาการตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบ Lucy Tan จากสำนักงานภาคสนามฮุสตันของ IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Ahlgren จะได้รับโทษจำคุก นอกเหนือจากคำตัดสินของเขาแล้ว ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Robert Pitman ประจำเขตตะวันตกของ รัฐเท็กซัส ยังได้รับคำสั่งให้ Ahlgren อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหนึ่งปี และจ่ายเงิน 1,095,031 ดอลลาร์เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ Biden พยายามที่จะปราบปรามหน่วยงาน crypto หรือบุคคลที่คิดว่าตนเองฉลาดพอที่จะเอาชนะ ระบบ ได้ คำเตือนมีมากมายภายใต้ SEC ของ Gary Gensler

ตัวแทนพิเศษที่รักษาการแทนได้ออกแถลงการณ์เตือนว่า “คดีนี้ถือเป็นการฟ้องร้องทางอาญาครั้งแรกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น เนื่องจากราคาของสกุลเงินดิจิทัลนั้นสูง การล่อลวงที่จะไม่จ่ายภาษีจากการขายก็เช่นกัน หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจและหลีกเลี่ยงคุกของรัฐบาลกลาง”

ศาลยืนยันว่าคดีนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย

ลูซี แทน กล่าวเสริมว่า “คดีนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ทีมงานของฉันที่ IRS Criminal Investigation มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือในการ trac กิจกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับดอลลาร์ เปโซ หรือสกุลเงินดิจิทัล”

IRS-CI และสำนักงานอัยการสูงสุดของเท็กซัสกำลังสืบสวนคดีนี้

ผู้ช่วยหัวหน้า Michael C. Boteler, อัยการพิจารณาคดี Mary Frances Richardson จากแผนกภาษี และผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ William R. Harris จากเขตตะวันตกของรัฐเท็กซัส กำลังดำเนินคดีในคดีนี้

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ