นักต้มตุ๋นใช้ crypto ที่ขโมยมากับตู้ปลาฉลาม เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย

กลุ่มนักต้มตุ๋นที่ถูกตัดสินลงโทษในศาลออสเตรียในข้อหาดำเนินโครงการ crypto ที่ฉ้อโกงใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริตมาเติมพลังให้กับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา รวมถึงการซื้อตู้ปลาฉลาม วิลล่า ขี่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว รถหรู ปาร์ตี้ในคลับ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตาม รายงาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมจากสำนักข่าว Heute ของออสเตรีย การฉ้อโกง crypto ได้ดักจับผู้คนประมาณ 40,000 คน และทำเงินให้กับผู้หลอกลวงได้ประมาณ 21.6 ล้านดอลลาร์ (20 ล้านยูโร)

เหยื่อได้รับสัญญาว่าเงินทุนของพวกเขาจะถูกใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงผ่านการลงทุนใน EXW Wallet, โทเค็นเข้ารหัสลับ EXW และโครงการอสังหาริมทรัพย์

EXW Wallet เปิดตัวในปลายปี 2019 โดยมีแนวโน้มว่าผู้ถือโทเค็น EXW จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 0.1% ถึง 0.32% ต่อวัน อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมดพังทลายลงในปี 2020 เพียงไม่กี่เดือนต่อมา

ในเดือนกันยายน 2023 อัยการออสเตรียได้ฟ้องบุคคลแปดคนที่เกี่ยวข้องกับ EXW ในข้อหาฉ้อโกงเชิงพาณิชย์อย่างร้ายแรง การฟอกเงิน สมาคมอาชญากรรม และดำเนินโครงการปิรามิด มีคนถูกเรียกเก็บเงินมากขึ้นในเดือนต่อๆ ไป

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ศาลภูมิภาคคลาเกนฟูร์ทพิพากษาลงโทษบุคคล 5 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ผู้พิพากษา Claudia Bandion-Ortner ตัดสินให้จำเลย 2 คนถูกจำคุกเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่ต้องรอลงอาญา และอีก 2 คนถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน

จำเลยรายหนึ่งได้รับโทษจำคุก 18 เดือนจากบทบาทในการหลอกลวง อีกห้าคนพ้นผิด จำเลยที่สิบเอ็ดไม่อยู่ในศาล มีรายงานว่าบางคนกำลังวางแผนที่จะอุทธรณ์ประโยคของตน การพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามคนก่อนหน้านี้กำลังถูกนับรวมในประโยคของพวกเขา มีรายงานว่ากลุ่มนี้ประกอบด้วยพลเมืองออสเตรีย 9 คน อิตาลี 1 คน และโครเอเชีย 1 คน

การสอบสวนส่งผลให้เกิดการพิจารณาคดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย

Heute เรียกการพิจารณาคดีนี้ว่าเป็น “การพิจารณาคดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย” ใช้เวลากว่าหนึ่งปี โดยใช้เวลา 60 วันในศาล การเจรจา 300 ชั่วโมง และไฟล์ส่วนประกอบ 3,000 รายการ

อัยการ แคโรไลน์ ซีดิก-ไอเซนเบิร์ก กล่าวว่าการสอบสวนมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของกลุ่มคนหลอกลวงนั้นอยู่ต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับออสเตรีย

ผู้ฉ้อโกงยังใช้บริษัทบังหน้า ซึ่งสื่อสารผ่าน Telegram ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้กับเจ้าหน้าที่ และมีบัญชีกระจายไปตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ ทั่วโลก

มีการแลกเปลี่ยนเงินบนแพลตฟอร์ม crypto และ cash ที่ถูกขโมยบางส่วนถูกส่งไปยังออสเตรียด้วยถุงพลาสติก

ผู้ต้องหาบางส่วนหลบหนีไปต่างประเทศก่อนที่จะถูกจับได้ คนอื่น ๆ ก็สมัครใจเข้ามา

อัยการแย้งว่าการฉ้อโกงมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น

Czedik-Eysenberg กล่าวว่าการฉ้อโกงมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้น และจำเลยไม่เคยตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับนักลงทุน

“ไม่เคยมีโครงการใดที่ทำกำไรได้ และนั่นก็ไม่เคยวางแผนไว้ พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อ trac ลูกค้าเท่านั้น” เธอกล่าว

ทนายความที่ทำหน้าที่แทนจำเลยคนหนึ่ง Philipp Tschernitz แย้งว่าลูกความของเขาไม่เคยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงใครเลย แผนการนี้ใหญ่เกินกว่าเขาจะจัดการได้

Tshernitz กล่าวว่าลูกค้าของเขา “ลงทุนงานจำนวนมากและวางแผนที่จะทำกำไรด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลาย”

ผู้ถูกกล่าวหาบางรายในคดีนี้กำลังถูกสอบสวนในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับกัญชา โดยถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 17.2 ล้านดอลลาร์ (16 ล้านยูโร) จากเหยื่อกว่า 17,000 ราย