ZachXBT: นักสืบสวมหน้ากากเปิดโปงอาชญากร crypto

ZachXBT ไม่ทำงานในเงามืด เขา เป็น เงา ผู้ตรวจสอบ crypto ที่ไม่เปิดเผยตัวตนผู้เรียนรู้ด้วยตนเองใช้เวลาสามปีที่ผ่านมา trac ผู้หลอกลวง แฮกเกอร์ และอาชญากรในอุตสาหกรรม

ตั้งแต่บุคคลชั้นนำในอุตสาหกรรม ไปจนถึงคนดังและผู้มีอิทธิพล ไม่มีใครใหญ่เกินกว่าที่ Zach จะโจมตีได้ ไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขา สถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ หรือแม้แต่หน้าตาของเขาเป็นอย่างไร แต่พวกหัวขโมยคริปโตรู้ดีถึงชื่อเสียงของเขา defi การเดินทางของ Zach ในฐานะผู้ตรวจสอบบล็อคเชนถือเป็นการเดินทางในหนังสือ

Andy Greenberg จาก WIRED ได้เน้นย้ำถึงการตามล่านักต้มตุ๋น crypto อย่างไม่หยุดยั้งใน โปรไฟล์ โดยละเอียด และช่วยให้เราได้พิจารณาถึงจิตใจอันเฉียบแหลมของผู้ตรวจสอบผู้ไม่หยุดยั้งรายนี้

ด้วยความที่ไม่มีอะไรนอกจากจิตใจที่เฉียบแหลมและแรงผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งในการ trac ธุรกรรมที่มืดมนที่สุดของ crypto ทำให้ Zach กลายเป็นคนที่ชอบดมกลิ่นการฉ้อโกงและเงินที่ถูกขโมย

Trac ที่เกิดเหตุ

โปรไฟล์เปิดขึ้นพร้อมเรื่องราวตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม แซคอยู่ที่สนามบินพร้อมที่จะขึ้นเครื่อง เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์ของเขา มันเป็นการแจ้งเตือนที่เขาใช้ชีวิตเพื่อ:- โอน Bitcoin มูลค่า 600,000 ดอลลาร์ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็ก

ทันใดนั้น Zach ก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ นี่เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าธุรกรรมทั่วไปที่เขาเห็นในการแลกเปลี่ยนนั้นมาก เมื่อเขาไปถึงประตูขึ้นเครื่อง ก็มีคนส่ง Ping ไปที่โทรศัพท์ของเขามากขึ้น — อีก 1 ล้านดอลลาร์ จากนั้น 2 ล้านดอลลาร์

เขารู้ว่านี่ไม่ใช่เดย์เทรดเดอร์ที่โชคดีที่เอา cash ออกมา นี่เป็นการขโมย และซัคก็แข่งกับเวลาเพื่อหาว่าเงินจำนวนนี้ไปอยู่ที่ไหน ก่อนที่ Wi-Fi บนเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ความสูง 10,000 ฟุต เขาได้ trac เงินกลับไปยังกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ไม่มีใครแตะต้องมาตั้งแต่ปี 2012 ภายในไม่กี่ชั่วโมง เขาก็ dent ว่ามีคนขโมยเงินกว่า 243 ล้านเหรียญสหรัฐจากเหยื่อรายเดียว

ทันทีที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่องบิน Zach ก็กลับไปทำงาน สร้างแผนที่ Bitcoin ที่ถูกขโมยไปในขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนและบริการแลกเปลี่ยนเหรียญต่างๆ ซึ่งเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการครอบคลุม trac ks นี่คือการฟอกเงินดิจิทัล classic

พวกโจรได้ทำลายเงินทุนอย่างรวดเร็วในทุกแพลตฟอร์ม โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีค่าธรรมเนียมสูงซึ่งไม่มีนักลงทุนที่ฉลาดคนไหนจะแตะต้องได้ มีเพียงบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านั้น คนร้ายกำลังรีบ..

เมื่อเครื่องบินของเขาลงจอด Zach ได้ dent ผู้ต้องสงสัยหลักสามคนแล้ว และได้แจ้งเตือนผู้ติดตาม 650,000 คนของเขาเกี่ยวกับการโจรกรรมแบบเรียลไทม์ ตามที่ Cryptopolitan รายงาน

แม้ว่าเขาจะช่วยจับกุม แต่คดีนี้ยังไม่ยุติทั้งหมด เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินจำนวน 79 ล้านเหรียญสหรัฐได้ แต่ยังไม่มีการระบุมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ต้องสงสัยคนที่สามซึ่งซัคระบุให้ฉัน dent ด้วยนั้น ยังคงลอยนวลอยู่

รายงานระบุว่าบุคคลนี้อาจเกี่ยวข้องกับการขโมยรถและการลักพาตัวอย่างรุนแรงในรัฐคอนเนตทิคัต ซึ่งพ่อแม่ของเหยื่อตกเป็นเป้าหมายเพราะเชื่อว่าลูกชายของพวกเขาควบคุมทรัพย์สิน crypto ที่สำคัญ

ความก้าวหน้า

แม้ว่าเงินส่วนใหญ่จะไม่นับรวม (ยังขาดหายไปกว่า 100 ล้านดอลลาร์) ซัคก็ไม่ได้พักผ่อน เขายังคงไล่ตามเบาะแสโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อกู้เงินเพิ่ม

ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องสงสัยคนที่สามซึ่งยังไม่ถูกจับกุม ยังคงไม่ถูกจับตามอง แม้ว่าหลักฐานจะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของเขากับคดีลักพาตัวในรัฐคอนเนตทิคัตก็ตาม ผู้ต้องสงสัยได้กำหนดเป้าหมายไปที่พ่อแม่ของนักลงทุน crypto ผู้มั่งคั่ง โดยเชื่อว่าลูกชายของเหยื่อสามารถเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากได้

ตั้งแต่ Zach เริ่มต้นการเดินทางในฐานะนักสืบออนไลน์ในปี 2021 เขา trac เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมย ช่วยกู้คืนเงินดิจิทัลได้ 210 ล้านดอลลาร์ และเปิดเผยกลโกงที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ไม่แตะต้องจนกว่าจะสายเกินไป

ตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกความเป็นตัวมันเอง และ Zach ก็ได้กลายมาเป็นศาลเตี้ยด้านคริปโตขั้นสูงสุด เขาดำเนินการเกือบทั้งหมดจากการบริจาค ซึ่งมาในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุน crypto จากคนแปลกหน้าที่สนับสนุนงานของเขา

จนถึงตอนนี้ นักสืบอ้างว่าเขาได้รับเงินบริจาค crypto ประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ “ความสำเร็จของเขาผูกติดอยู่กับความสำเร็จในการสืบสวนของเขาโดยสิ้นเชิง” โจ แมคกิลล์ นักวิเคราะห์จากหน่วยสืบราชการลับซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแซคในหลายคดีกล่าว

McGill ไม่ใช่คนเดียวที่ประทับใจในผลลัพธ์ของ Zach Nick Bax ผู้ก่อตั้งบริษัทสืบสวนคริปโต Five I's พูดกึ่งล้อเล่นว่า Zach เป็นเครื่องจักรหรือเปล่า ความสามารถของ Zach ในการทำธุรกรรมหลายร้อยรายการในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั้นน่าประทับใจมาก

Bax บอกว่าเขาจำได้ว่ามอบรายการธุรกรรม 500 รายการให้ Zach เพื่อวิเคราะห์ด้วยตนเองในคืนวันเสาร์หนึ่งคืน ในบ่ายวันรุ่งขึ้น Zach ได้เชื่อมต่อจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน และทำงานที่ต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ให้เสร็จสิ้น

ล้มผู้เล่นรายใหญ่ลง

เมื่อถึงปี 2022 Zach ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในโลกใต้ดินของ crypto แล้ว แต่ชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดของเขายังมาไม่ถึง

กรณีหนึ่งที่ทำให้ Zach ตกเป็นเป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ คือการสืบสวนของเขาเกี่ยวกับ NFT มูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากการโจมตีแบบฟิชชิ่ง คราวนี้ หัวขโมยไม่ใช่วัยรุ่นนิรนาม แต่เป็นแฮกเกอร์ชาวฝรั่งเศสคู่หนึ่ง

การ trac บล็อกเชนที่พิถีพิถันของ Zach ทำให้อัยการฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยห้าคนที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม งานของเขาลุกเป็นไฟ การสืบสวนแต่ละครั้งนำไปสู่คดีใหญ่และเงินที่รออยู่มากขึ้น

เมื่อปีที่แล้ว Zach trac ได้ขโมยเงินจำนวน 9 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากโครงการ crypto Platypus ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เขาก็ dent ตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว มีผู้ถูกจับกุมสองคนภายในหนึ่งสัปดาห์ และแม้ว่าข้อกล่าวหาต่างๆ จะถูกยกเลิกในเวลาต่อมา แต่ก็สามารถยึดคืนได้หลายล้านดอลลาร์

ในปีเดียวกันนั้นเอง เขา trac มีเงินจำนวน 25 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากบริษัท Uranium Finance หัวขโมยที่อยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้ได้ฟอกเงินด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ โดยซื้อการ์ด Magic: The Gathering ที่หายาก

เขากล่าวว่า “การได้เห็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการในสิ่งที่ฉันได้แบ่งปัน นั่นเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมาก มันทำให้ฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะเข้าสู่บางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่ฉันทำอยู่จริงๆ”

การเชื่อมต่อของเกาหลีเหนือ

การสืบสวนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ Zach เกิดขึ้นในปี 2023 เมื่อเขาเปิดเผยเครือข่ายแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ (Lazarus Group) ที่รับผิดชอบในการขโมยเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ Zach ค้นพบว่ากลุ่มนี้ได้ดำเนินการแฮ็กอย่างน้อย 25 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยมีการรายงานต่อสาธารณะ

นอกจากนี้เขายังเปิดเผยการดำเนินการที่ซับซ้อนที่พนักงานไอทีของเกาหลีเหนือแทรกซึมเข้าไปในบริษัทเทคโนโลยีและรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล คนงานเหล่านี้ดูดเงินกลับคืนสู่ระบอบการปกครองอย่างเงียบๆ

ในกรณีหนึ่ง แฮกเกอร์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท NFT Munchables เพียงเพื่อขโมยเงินดิจิทัลมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์จากบริษัท แฮ็กเกอร์คืนเงินให้โดยไม่สามารถฟอกเงินได้โดยไม่ trac ต้องขอบคุณ Zach ที่พยายามขุดคุ้ยอย่างต่อเนื่อง

งานของ Zach กับการบังคับใช้กฎหมายยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายในกลางปี ​​2023 เขาได้ช่วยอายัดเงิน 7 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ