การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพย์ crypto ของชาวอิหร่านถูกแช่แข็งใน CEX ท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น

การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ระงับสินทรัพย์ crypto ของอิหร่านและบล็อกบัญชีของพวกเขา หลังจากที่ Intel เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นอาจทำงานให้กับรัฐบาลอิหร่าน

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ระหว่างประเทศออกจากตลาดอิหร่านหลังจากการคว่ำบาตรหลักและรองจากรัฐบาลสหรัฐฯ ทางออกนี้สร้างช่องว่างที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เติมเต็มเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น เช่น Nobitex

ตลาด crypto ในอิหร่านกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ พลเมืองของอิหร่านถูกบล็อกบัญชีและทรัพย์สินถูกระงับโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หลังจากที่ Intel เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นของอิหร่านอาจร่วมมือกับรัฐบาลอิหร่าน

การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ บังคับให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศออกจากอิหร่าน ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

การศึกษาครั้งนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่ละเมิดการคว่ำบาตรในอิหร่านที่ซับซ้อน #nobitex , #Wallex และ #Bitpin ได้ dent การระบุว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ @lilycap_ และ @Ryan_S_Gladwin สำหรับคำแนะนำของพวกเขา https://t.co/FYkePnlrA1

– มาเรีย นูร์ (@MARIANOOR_BTC) 22 ตุลาคม 2024

การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ บังคับให้การแลกเปลี่ยน crypto ระหว่างประเทศออกจากตลาดอิหร่าน ทิ้งความว่างเปล่าที่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เติมเต็มเมื่อเวลาผ่านไป แม้จะมีการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตลาด crypto ของอิหร่านก็เติบโตขึ้นอย่างมาก ตามสถิติล่าสุด อิหร่านมีการแลกเปลี่ยน crypto ที่แตกต่างกันมากกว่า 90 แห่ง ซึ่งมากกว่า 10 แห่งดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

จากข้อมูลของ Maria Noor นักแปลอิสระของ OSINT ระบุว่าประเทศนี้มีผู้ใช้ crypto ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 19 ล้านคน ชาวอิหร่านหกล้านคนใช้ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่าน

Intel จากหน่วยข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส (OSINT) และบุคคลภายในได้เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนอาจร่วมมือกับรัฐบาลอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดการเก็งกำไรว่าบริษัทแลกเปลี่ยนอาจร่วมมือกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อละเมิดกฎหมายฟอกเงินระหว่างประเทศและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สองคนเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ Nobitex รายงานว่าอาจอำนวยความสะดวกแก่รัฐบาลอิหร่านด้วยการฟอกเงินและช่องทางการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย

การสอบสวนเชื่อมโยงผู้ถือหุ้น Nobitex กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)

การตรวจสอบ OSINT อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของ Nobitex เผยให้เห็นว่าเจ้าของหลักของการแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน รายงานระบุว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ ได้แก่ Seyed Mohammad Baqer Kharazi ญาติของผู้นำสูงสุดและหุ้นส่วนธุรกิจของ Mohsen Rezaee Mirqaed Rezaee Mirqaed เป็นผู้ก่อตั้ง IRGC และเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของหน่วยข่าวกรองขององค์กร

ชุมชน crypto ที่พูดภาษาเปอร์เซียรายงานการบล็อกบัญชีและข้อจำกัดกระเป๋าเงินหลังจากทำธุรกรรมจาก Nobitex ไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ระหว่างประเทศ Arkham Platform ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน เพิ่งตั้งค่าสถานะที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนของอิหร่าน ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดเสียงโห่ร้องของประชาชนชาวอิหร่านเพิ่มมากขึ้นในช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Telegram และ X (เดิมชื่อ Twitter)

ตั้งแต่ปี 2017 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวอิหร่านจะใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ระหว่างประเทศ เนื่องจากฝ่ายบริหารของทรัมป์เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรในพื้นที่ ส่งผลให้มาตรฐานการกำกับดูแลลูกค้า (KYC) ที่เข้มงวดและกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินเพิ่มขึ้น

ผู้ก่อตั้ง Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao (CZ) ถูกตัดสินจำคุกสี่เดือนหลังจากรับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการฟอกเงินในขณะที่ดูแลการดำเนินงานของ Binance ตามที่อัยการระบุ CZ ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยอนุญาตให้มีการซื้อขายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ของกลุ่มฮามาส อัลกออิดะห์ และอิหร่าน ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์