ญี่ปุ่นคลี่คลายคดีฟอกเงิน Monero จับกุมได้ 18 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นและกองกำลังร่วมของกองกำลังตำรวจประจำจังหวัด 9 แห่งได้จับกุมบุคคลได้ 18 คน รวมทั้งยูตะ โคบายาชิ ผู้นำที่ต้องสงสัยด้วย

โคบายาชิ ซึ่งไม่ทราบที่อยู่หรืออาชีพ ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยเพื่อดึงธุรกรรมฉ้อโกงออกมา

มีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวฟอกรายได้ที่ผิดกฎหมายผ่าน Monero (XMR) เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายรวมกว่า 100 ล้านเยน

การจับกุมครั้งแรก

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าโคบายาชิและแก๊งของเขาใช้บัตรเครดิตปลอมในการซื้อและขายสินค้าบนแอปตลาดนัด Mercari

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2021 พวกเขาได้ทำธุรกรรมปลอม 42 รายการ โกงบริษัทไปเป็นเงิน 2.7 ล้านเยน

เชื่อกันว่ากลุ่มนี้ได้ทำธุรกรรมฉ้อโกงทั้งหมดประมาณ 900 รายการโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยซึ่งรวบรวมจากการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง การหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลอมหรืออีเมลที่ออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ปฏิบัติการของตำรวจไม่ใช่เรื่องง่าย ในความเป็นจริง หน่วยสืบสวนพิเศษทางไซเบอร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2555 ได้เข้าร่วมในคดีนี้ในเดือนสิงหาคม 2567 หน่วยนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

และในขณะที่คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวของ Monero ทำให้ยากต่อ trac k แต่ทางการญี่ปุ่นก็สามารถวิเคราะห์ธุรกรรมและข้อมูลการสื่อสารเพื่อระบุ Kobayashi ได้ นี่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจญี่ปุ่นสามารถ trac ผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จโดยใช้การวิเคราะห์ Monero

ความเร่งรีบหลักของกลุ่มโคบายาชิคือการขโมยข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในญี่ปุ่น ในปี 2554 ญี่ปุ่นบันทึกการฉ้อโกงบัตรเครดิตได้ 54.09 พันล้านเยน โดยกว่า 90% เกี่ยวข้องกับหมายเลขบัตรที่ถูกขโมย

ภายในกลางปี ​​2555 ความเสียหายจากอาชญากรรมดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 26.82 พันล้านเยน กิจกรรมของกลุ่มพร้อมกับวงจรการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่คล้ายคลึงกันกำลังเข้าสู่กระแสที่น่าตกใจ

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของญี่ปุ่นกับ crypto

ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับนั้นค่อนข้างจะยากลำบาก ย้อนกลับไปในปี 2014 ภาพรวมด้านกฎระเบียบของประเทศได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาว Mt. Gox ที่น่าอับอาย

ตลาดแลกเปลี่ยนสูญเสีย Bitcoin ไป 850,000 Bitcoin ซึ่งเป็นการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ crypto ในขณะนั้น นั่นบังคับให้หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นต้องให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิตอลอย่างจริงจังในที่สุด ภายในปี 2559 พระราชบัญญัติบริการการชำระเงินผ่านการอนุมัติ โดยยอมรับการเข้ารหัสลับว่าเป็นรูปแบบการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แต่กรอบการกำกับดูแลนี้ไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอาชญากรเช่นโคบายาชิ สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้พยายามที่จะปราบปรามกิจกรรมประเภทนี้โดยการเข้มงวดกฎการแลกเปลี่ยน

ในปี 2018 พวกเขาช่วยก่อตั้ง Japan Virtual and Crypto-assets Exchange Association (JVCEA) เพื่อควบคุมตลาด crypto จากภายในอุตสาหกรรม

แต่ตลาดยังคงดำเนิน tron ไปแม้ว่าจะมีการโจรกรรมและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นก็ตาม ประเทศนี้มีกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่ใช้งานอยู่ประมาณ 3.7 ล้านใบ

ในปีงบประมาณ 2021 ตลาดมีการซื้อขายแบบสปอตมูลค่า 28.5 พันล้านเยน แม้ว่าการซื้อขายแบบเลเวอเรจจะลดลงจาก 97.4 ล้านล้านเยนเป็น 37.2 ล้านล้านเยน