TikTok อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร

ตามจดหมาย โปรแกรมรางวัลของ TikTok ช่วยในการโอนเงินไปยังธุรกิจบริการทางการเงิน ผู้ใช้ซื้อเหรียญ TikTok และใช้เพื่อส่งของขวัญให้กับผู้สร้างเนื้อหา ของขวัญเหล่านี้จะถูกแลกเปลี่ยนเป็น "เพชร" ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคำสั่งได้ ตามที่ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ TikTok กำลังแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto เป็น cash โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน FCA

จดหมายดังกล่าวยังเรียกร้องให้ FCA ควบคุม TikTok ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เผยให้เห็นว่าโครงสร้างปัจจุบันของแพลตฟอร์มมี matic เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการโอนเงินที่สามารถข้ามกฎและข้อบังคับได้ หาก FCA เข้ามา อาจส่งผลให้มีการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินของ TikTok โดยเฉพาะธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

นอกจากนี้ จดหมายยังรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการ AML ของ TikTok ชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีการลงทะเบียน FCA ที่เหมาะสม แพลตฟอร์มอาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการฉ้อโกงอื่น ๆ

การสืบสวนทั่วโลกมุ่งเป้าไปที่หลักปฏิบัติทางการเงินของ TikTok

FCA ดูแลบริษัททางการเงินในสหราชอาณาจักรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การไม่มีการลงทะเบียน FCA ของ TikTok ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการจัดการธุรกรรมอย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ TikTok ได้รับการกล่าวขานว่าจะเพิ่มทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

ข้อกล่าวหาดังกล่าวสอดคล้องกับการสอบสวนก่อนหน้านี้ที่ส่งตรงถึง TikTok ทั่วโลก ในออสเตรเลีย ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUS TRAC ) กำลังตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าว เนื่องจากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

นอกจากนี้ TikTok ยังถูกแบนและถูกท้าทายทางกฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย ข้อโต้แย้งเหล่านี้เกิดขึ้นจากคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการปกป้องข้อมูล อย่างไรก็ตาม นักการเมืองบางคน เช่น ผู้สมัครชิงตำแหน่ง dent สหรัฐฯ Robert F. Kennedy Jr. ได้ออกมาปกป้อง TikTok จากการถูกแบน

ในเดือนมีนาคม อิตาลีได้ปรับ TikTok สามหน่วยเนื่องจากตรวจสอบเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กหรือบุคคลที่มีความเปราะบางอื่นๆ ไม่เพียงพอ ในข่าวที่เกี่ยวข้อง มีการกล่าวกันว่า TikTok กำลังวางแผน ที่จะลดพนักงานหลายร้อยคน