Binance ช่วยตำรวจอินเดียกู้คืน 100,000 USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง crypto

นักต้มตุ๋นดำเนินการหลอกลวงพลังงานแสงอาทิตย์

นักต้มตุ๋นที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้อ้างว่าได้รับสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องจากกระทรวงพลังงานของรัฐบาลอินเดียในการมีส่วนร่วมในแผนอันทะเยอทะยานของประเทศในการขยายกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 450 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2573

แผนนี้หลอกลวงบุคคลจำนวนมากให้เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในโครงการริเริ่มด้านพลังงานระดับชาติพร้อมทั้งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาล

นักต้มตุ๋นส่งเสริมโครงการลงทุนที่ฉ้อโกงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พวกเขายังแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง และใช้ชื่อของบุคคลสำคัญระดับสูงเพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างไม่ถูกต้อง

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกนำเสนอพร้อมหลักฐานปลอมที่แสดงรายได้โดยอ้างว่ามาจากนักลงทุนรายก่อน ซึ่งช่วยให้ผู้หลอกลวงได้รับความไว้วางใจ

Binance ช่วยกู้คืนเงินทุนที่แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่านี้ พวกมิจฉาชีพได้โอนเงินที่เหยื่อฝากไว้ผ่านธนาคาร นอกจากนี้ เงินทุนส่วนหนึ่งยังถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย ความพยายามที่จะซ่อนเส้นทางเงินนี้นำไปสู่การมีส่วนร่วมของ Binance

Jarek Jakubcek หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายของ Binance เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม crypto และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

“ Binance ได้ดำเนินการแบ่งปันเซสชันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และกรณีนี้เน้นย้ำถึงผลลัพธ์เชิงบวกของความร่วมมือเหล่านี้” Jakubcek กล่าว

กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย ในช่วงต้นปี 2024 สำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) ซึ่งทำงานร่วมกับ FBI ได้รื้อเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติ

การดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมพระวิษณุราธีในมุมไบ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงพลเมืองสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 3.8 ล้านรูปี (ประมาณ 453,953 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยสวมรอยเป็นตัวแทนสนับสนุนด้านเทคนิค

นักต้มตุ๋นมักจะหลอกล่อเหยื่อให้โอนเงินไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยพวกเขา

ในการพัฒนาแบบคู่ขนาน ทางการฮ่องกงได้เปิดเผยองค์กรฉ้อโกง ที่ใช้เทคโนโลยี Deepfake เพื่อวางแผนการหลอกลวงเรื่องโรแมนติกด้วยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ การดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมบุคคล 27 ราย

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยอุตสาหกรรมขนาด 4,000 ตารางฟุตในเมืองฮุงฮอมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ใช้ AI เพื่อสลับใบหน้าของนักต้มตุ๋นกับใบหน้าของผู้หญิงในระหว่างแฮ trac ท์วิดีโอ เทคโนโลยี Deepfake นี้ช่วยให้นักต้มตุ๋นชายสามารถสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อทั่วเอเชียได้

นักต้มตุ๋นได้เริ่มติดต่อกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โดยนำเสนอตัวเองว่าเป็นพันธมิตรที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงซึ่งมีอาชีพและภูมิหลังทางวิชาการที่น่าประทับใจ

เมื่อสร้างความไว้วางใจแล้ว พวกเขาแนะนำโอกาสในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ พวกเขายังแสดงบันทึกการซื้อขายปลอมเพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนกองทุน