จีนโอน 7,000 ETH ที่เชื่อมต่อกับกลโกง PlusToken

นักวิจัย crypto ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนโอน 15,700 ETH ที่เชื่อมโยงกับโครงการ PlusToken Ponzi มูลค่าหลายพันล้านจากกระเป๋าเงินของตน และ 7,000 ETH ไปยังบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชำระบัญชีที่ใกล้จะเกิดขึ้น

กระเป๋าเงินวาฬของจีนมีชีวิตขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 2021 นักวิจัยบน X ระบุว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวได้ทำธุรกรรม 15,700 ETH ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประมาณ 7,000 ETH (มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์) จาก 542,000 ETH ที่เหลือ (1.3 พันล้านดอลลาร์) ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดความสงสัยในความตั้งใจที่จะขาย การแลกเปลี่ยนบางส่วนที่นักวิจัยติดป้ายกำกับ ได้แก่ Binance , Bitget และ OKX

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เศษของ ETH ที่ถูกยึดจากโครงการ PlusToken มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นบนเครือข่ายออนไลน์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ประมาณ 7,000 ETH จาก 542,000 ETH ที่เหลือ ($1.3b) ถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่ระบุถึงความตั้งใจที่จะเริ่มขายโทเค็นที่เหลือ pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 ตุลาคม 2024

ตลาด crypto มีสัญญาณของการชะลอตัวในวันพุธหลังข่าว Bitcoin เปิดวันนั้นที่ 62,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะลดลงเหลือ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาซื้อขายของสหรัฐฯ ในทางกลับกัน ETH ลดลง 3.2% ในวันเดียวกัน Bitcoin กำลังแลกเปลี่ยนมือในราคา $60,775 ลดลง 2.56% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH ลดลง 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และซื้อขายอยู่ที่ 2,393 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่นี้ ตามข้อมูล จาก Coinmarketcap

PlusToken ฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

PlusToken ล่มสลายในกลางปี ​​2019 ส่งผลให้ทางการจีนต้องปราบปรามและจับกุมผู้จัดทำ พวกหัวโจกถูกฟ้องในศาลและพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงนักลงทุน ศาลจีนพิพากษาจำคุกผู้กระทำผิดเป็นเวลา 11 ปีในเดือนธันวาคม 2563

รัฐบาลยึด crypto มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงโครงการ PlusToken Ponzi มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ crypto ได้แก่ Bitcoin , Ethereum , Dogecoin และ XRP PlusToken เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ก่อตั้งโดยผู้นำที่รู้จักกันในชื่อ Chen Bo ในต้นปี 2018 เอกสารของศาลเปิดเผยว่าเงินดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับ Beijing Zhifan Technology Co. เพื่อแปลงเป็นสกุลเงิน Fiat และรายได้ที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นการชดใช้ค่าเสียหาย

แพลตฟอร์มดังกล่าวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในสกุลเงินดิจิทัลจากนักลงทุนหลายล้านคน แพลตฟอร์มนี้เสนอให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงตามจำนวนผู้อ้างอิงที่พวกเขาทำและจำนวนเงินที่พวกเขาลงทุน ผู้นำวงแหวนจะชดเชยนักลงทุนในยุคแรกด้วยรายได้จากสมาชิกใหม่ ในขณะที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนที่แท้จริง

Beijing Zhifan ชำระบัญชี Bitcoin ที่ถูกยึด

เมื่อถึงจุดสูงสุด กลุ่ม PlusToken BTC ได้รับ Bitcoin มากกว่า 10,000 Bitcoin มูลค่ากว่า 80 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น เชื่อกันว่าโครงการ Ponzi ปิดตัวลงด้วยเงินมากกว่า 200,000 BTC Bitcoin ส่วนใหญ่ถูกขายระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงเดือนมีนาคม 2020 โดยมีการชำระบัญชี 1.3 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลามูลค่าตลาด 160 พันล้านดอลลาร์ นักวิจัยกล่าวว่าในปัจจุบันแรงกดดันในการขายจะเทียบเท่ากับการเลิกกิจการมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ETH ยังคงไม่ถูกแตะต้องในกระเป๋าเงินที่ถูกจำกัดนับตั้งแต่การยึดจนถึงฤดูร้อนปี 2021 เขาระบุว่าหนึ่งในสามของ 840,000 ETH ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นที่นิยมที่เรียกว่า Bidesk และสันนิษฐานว่าจะถูกขาย ETH ที่เหลือไม่ถูกแตะต้องในที่อยู่ผสมหลายพันแห่งจนถึงเดือนสิงหาคม 2024 เมื่อสินทรัพย์ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นที่อยู่ 294 แห่ง ที่อยู่ดังกล่าวถือครอง 542,000 ETH มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์จนกระทั่งมีการทำธุรกรรมเมื่อวานนี้

ตาม ข้อมูล จาก Bitcoin Treasuries ปัจจุบันจีนถือครอง Bitcoin อยู่ 190,000 Bitcoin เขตอำนาจศาลตามรอยสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือครอง Bitcoin จำนวน 203,239 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในบรรดารัฐบาล สหราชอาณาจักรตามมาเป็นอันดับสามด้วยอุปทาน Bitcoin ที่ 61,000