AFM หน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ ระบุว่าความเสี่ยงจากการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลในสกุลเงินดิจิทัล

โดยทั่วไปแผนงานแบบปั๊มแล้วทิ้งทำงานอย่างไร

ในรูปแบบ Pump-and-Dump ราคาของโทเค็นเข้ารหัสลับจะสูงเกินจริง (ถูกสูบ) โดยการแพร่กระจายกระแสเกินจริง ส่วนใหญ่ผ่านโซเชียลมีเดีย

เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น ผู้กระทำความผิดจะขาย (ทิ้ง) การถือครองของตน สะสมผลกำไร และทำให้นักลงทุนที่ไม่สงสัยติดอยู่กับสินทรัพย์ไร้ค่า

เป้าหมายคือการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาซื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น ผู้จัดงานสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไร้สาระ สูงถึง 800% และแม้แต่ 1,000% ซึ่งทำให้รู้สึกถึงความเร่งด่วน

เมื่อราคาถึงจำนวนที่ต้องการ คนวงในจะทิ้งโทเค็น ทำให้ราคาตก

AFM อ้างว่า มีการตื่นตัวในระดับสูง โดยพิจารณารูปแบบโซเชียลมีเดียและแนวโน้มราคา

หลังจากวิเคราะห์หลายกรณี พวกเขากล่าวว่าพวกเขาสามารถ dent กิจกรรมเฉพาะที่เชื่อมโยงกับแผนการเหล่านี้ได้ และพวกเขาก็พร้อมที่จะบังคับใช้กฎใหม่

กระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์เริ่มการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ MiCA เมื่อต้นปีนี้ โดยสรุปผลตอบรับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยยังคงปฏิบัติตามกฎของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ธนาคารแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (DNB) ได้อัปเดตกฎเกณฑ์สำหรับวิธีที่ธนาคารจัดการกับสินทรัพย์ crypto ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดด้านเงินทุน (CRR3)

มีกฎชั่วคราวที่อนุญาตให้ธนาคารถือครองสินทรัพย์ crypto บางส่วนได้ แต่พวกเขายังคงต้องมีเงินทุนเพียงพอ

เนเธอร์แลนด์ยังได้ออกคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5 (5MLD) ในกฎหมายของตนด้วย

ภายใต้สิ่งนี้ ผู้ให้บริการ crypto จะถูกเรียกว่า “ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินผู้ดูแล” และจะต้องลงทะเบียนกับ DNB หากพวกเขาทำงานเชิงพาณิชย์หรือเป็นมืออาชีพในประเทศ

การลงทะเบียนนี้รวมถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าใครเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎการป้องกันการฟอกเงิน

การสำรวจแสดงให้เห็นว่าประมาณ 15% ของประชากรในประเทศมีการซื้อขายหรือลงทุนใน crypto แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบก็ตาม

มูลค่าตลาดรวมของ cryptos ในเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ 30 พันล้านยูโร ซึ่งได้รับผลกระทบจากแนวโน้มทั่วโลกและ vibe ของนักลงทุนในท้องถิ่น Bitcoin เป็นผู้นำ คิดเป็นเกือบ 45% ของตลาด