Tether ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการยึดเงินกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐจากการหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหา

Tether ได้ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการยึดเงิน 6 ล้านเหรียญสหรัฐในกองทุนที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหา Tether มีรายการที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักเชื่อมโยงกับการแฮ็กหรือการหาประโยชน์อื่นๆ

Tether, Inc. ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการยึดเงินจำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ USDT เงินดังกล่าวเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่ใช้ในการหลอกลวงความลับที่ถูกกล่าวหา USDT เป็นหนึ่งในโทเค็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการชำระเงินระหว่างกระเป๋าสตางค์ส่วนตัว และเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเล็กๆ น้อยๆ และความพยายามที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

การหลอกลวง Crypto มักจะเชิญลิงก์ที่เป็นอันตรายสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าการหลอกลวงเพื่อการกู้คืน พวกเขามักจะกำหนดเป้าหมายไปที่เหยื่อในภายหลัง โดยโพสต์ลิงก์ที่เป็นอันตรายอีกครั้งซึ่งอาจระบายหรือทำให้กระเป๋าเงินเสียหายได้

US DOJ ปราบปรามโครงการ USDT ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความช่วยเหลือล่าสุดของ Tether จะเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการหลอกลวงจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การมีส่วนร่วมของ US DOJ เกิดขึ้นภายหลังการโจมตีแบบกำหนดเป้าหมายต่อบุคคลในสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา Tether ได้ช่วยเหลือในการดำเนินการหลายอย่างกับนักต้มตุ๋น โดยสกัดกั้นกลุ่มกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินรวม 14 ล้านเหรียญสหรัฐจากการหลอกลวงที่เป็นความลับ มีการชดใช้เพิ่มอีก 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐจากการหลอกลวงด้านการสนับสนุนด้านเทคนิค โดยรวมแล้ว Tether.Inc ได้ถอนเงินจำนวน 128 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น USDT และส่งกลับไปยังเหยื่อ

เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้ค้นพบยอดคงเหลือ USDT จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินทุนผู้ใช้ที่เหลืออยู่ Tether มีความสามารถในการขึ้นบัญชีดำที่อยู่เหล่านั้นและอาจชดใช้ความเสียหายของบุคคลได้ ในอดีต Tether ได้แช่แข็งโทเค็น USDT มากถึง 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้นักหลอกลวงฟอกเงินหรือผสมเงินทุน

โครงการความเชื่อมั่นมักเริ่มต้นจากบุคคลที่ติดต่อผ่านแอปแชท นักต้มตุ๋นเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาไปยังไซต์ที่ดูถูกกฎหมายซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสำหรับการฝากสกุลเงินดิจิทัล

เหยื่อได้รับคำสั่งให้สร้างบัญชีกับโบรกเกอร์ crypto ที่ถูกกฎหมายและรับ USDT จากนั้นเงินจะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มการลงทุน ซึ่งควบคุมโทเค็นได้อย่างสมบูรณ์ผ่านกระเป๋าเงิน เบื้องต้นโครงการจ่ายผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ ต่อมาเมื่อคนร้ายได้รับความมั่นใจจากเหยื่อแล้ว การจ่ายเงินก็หยุดลง แผนการบางอย่างถึงขั้นส่งข้อความเพื่อชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อปล่อยเงินทุน

“ในการหลอกลวงเหล่านี้ ผู้ฉ้อโกงหลอกให้พลเมืองสหรัฐฯ เชื่อว่าพวกเขากำลังโอนเงินไปยังโอกาสในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาเพียงแต่เปลี่ยนเงินของตนไปให้ผู้ฉ้อโกงโดยไม่รู้ตัว” Graves อัยการสหรัฐฯ กล่าว

สกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล จากศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ตั้งแต่ปี 2022 การหลอกลวงทางดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับ crypto ได้ขยายตัวขึ้น 45% เนื่องจาก crypto เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการถอนเงินโดยไม่มี trac

USDT อนุญาตให้มีการห้ามที่อยู่

USDT ไม่ได้ปราศจากการเซ็นเซอร์โดยสิ้นเชิง Tether สามารถแบนหรือขึ้นบัญชีดำที่อยู่ได้ และการแลกเปลี่ยนบางแห่งยังสามารถปฏิเสธที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญที่มีต้นกำเนิดที่ไม่ชัดเจน ณ เดือนกันยายน 2024 Tether ได้แบนที่อยู่ทั้งหมด 1,814 รายการ

บัญชีดำสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อเงินทุนไม่ผสมหรือส่งออกไปยังกระเป๋าเงินขนาดเล็ก การหลอกลวงเพื่อความมั่นใจมักเรียกอีกอย่างว่าการหลอกลวงเรื่องการฆ่าหมู มีการเล่นเกมความมั่นใจแบบเดียวกันเพื่อให้เหยื่อไว้วางใจกองทุนเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุน อีกครั้งที่เหยื่อได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน

นักต้มตุ๋นฆ่าหมูมักจะไม่ทิ้งเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นักวิจัย จาก Eliptic ตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ส่วนใหญ่จากเกมที่มีความมั่นใจนั้นถูกฟอกผ่าน Huione Warranty ซึ่งเป็นตลาด P2P ที่ปกปิดกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย เมื่อเงินของเหยื่อได้รับหลักประกันแล้ว พวกเขาก็เคลื่อนตัวผ่านตลาดจนแทบไม่สามารถ trac ได้

สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกายังได้จัดทำ รายงาน เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย การหลอกลวงเพื่อความมั่นใจมักเกิดจากการรวมตัวกันซึ่งมักตั้งอยู่ในเมียนมาร์ กัมพูชา หรือลาว อย่างไรก็ตาม ศูนย์หลอกลวงดังกล่าวแพร่กระจายไปยังทั้งบนแผ่นดินใหญ่และเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่กว้างขึ้น

USDT ที่ใช้ TRON ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงมากขึ้น

การใช้งาน Stablecoin เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยปริมาณการใช้งานบางส่วนมุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนหรือการดำเนินการเข้ารหัสลับที่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม USDT มีโทเค็นมากกว่า 61.8B ที่สร้างบน TRON

โทเค็นเวอร์ชันจริงไม่สำคัญเท่ากับการหลอกลวง USDT บน TRON ยังมีข้อสงสัยในโปรไฟล์ธุรกรรมของตน

ต่างจากเหรียญ Stablecoin อื่น TRON USDT ที่ใช้ TRON มีความแพร่หลายของธุรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะเกิน $100,000 โทเค็นมีประสิทธิภาพอย่างมากในการโอนมูลค่า โดยธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์จะมีส่วนแบ่งค่อนข้างน้อยในการโอนทั้งหมด

รายงาน Cryptopolitan โดย Hristina Vasileva