암호화폐 사기범, 7300만 달러 사기 혐의로 20년형 선고

미국 연방 법원은 전 세계적인 암호화폐 사기 행각으로 최소 7300만 달러를 갈취한 혐의로 기소된 대런 리에게 20년 징역형을 선고했습니다. 피고는 궐석 재판으로 형을 선고받았습니다

리 씨는 2025년 12월tron모니터링 장치를 조작한 후 탈출했으며 현재 행방불명입니다. 그는 재판에 출석하지 않았지만, 법원은 그를 대규모 암호화폐 투자 사기 사건의 핵심 인물로 유죄 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 암호화폐 사기 사건의 주모자는 중국과 세인트키츠네비스의 이중 국적자로, 전 세계적인 암호화폐 사기 계획을 조율하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 검찰은 이 사기 행각이 주로 미국 내 피해자들을 대상으로 했지만, 다른 국가의 피해자들도 발생했다고 밝혔습니다.

사기 조직들은 훔친 자금을 이동시키고 은닉하기 위해 암호화폐를 이용했습니다

검찰은 이 대규모 사기 행각을 소셜 미디어, 데이팅 플랫폼, 가짜 투자 웹사이트 등을 이용해 피해자들과 신뢰를 쌓은 후,  공범들이 관리하는 계좌로 자금을 고객들이 입금한 돈은 여러 유령 회사와 해외 은행 계좌를 거쳐 이동한 후, 출처를 숨기기 위해 암호화폐로 전환되었습니다.

해당 웹사이트들은 전문적인 것처럼 보이도록 설계되었고, 피해자들이 투자금이 불어나고 있다고 믿도록 가짜 수익을 표시했습니다. 사기꾼들은 종종 기술 지원 직원으로 가장하여 피해자들에게 계좌를 "보호"한다는 명목으로 돈을 이체하도록 유도했다고 그는 말했습니다. 이러한 유형의 사기는 흔히 " 돼지 도살 "이라고 불리는데, 사기꾼들이 피해자의 신뢰를 서서히 쌓은 다음 거액의 돈을 가로채는 수법입니다. 법원 기록에 따르면 최소 7,360만 달러가 이 사기 네트워크와 관련된 계좌로 흘러들어갔습니다.

국경을 넘어 수 있도록 했다고 지적합니다 . 블록체인 정보 분석 회사인 TRM 랩스의 정책 및 정부 업무 담당 글로벌 책임자인 아리 레드보드는 리 씨가 연루된 것과 같은 사기 행각이 대규모 조직 범죄 사업으로 확대되고 있다고 말했습니다.

이러한 활동의 상당수는 리의 네트워크가 활동했던 것으로 알려진 캄보디아를 포함한 동남아시아에 기반을 두고 있습니다. 레드보드는 이러한 사기 네트워크가 대규모 기업처럼 운영되며, 개인들이 피해자들과 접촉하고, 가짜 플랫폼을 만들고, 훔친 돈을 세탁한다고 말했습니다. 그는 이러한 조직들이 규모와 일관성을 가지고 있다고 덧붙였습니다. 또한 전 세계 사람들을 착취하여 예측 가능한 수입을 창출하고, 반복 가능한 사기 수법에 의존한다고 설명했습니다.

암호화폐는 범죄자들이 훨씬 더 효율적으로 자금을 이동시킬 수 있도록 해줍니다. 범죄자들은 자금을 신속하게 이체하고, 여러 지갑에 분산하여 결제한 후 나중에 다시 합치는 방식으로 적발과 자금 회수를 훨씬 어렵게 만듭니다. 일회성으로 끝나는 기존 범죄와 달리, 이러한 범죄는 지속적으로 운영되는 사업 형태로, 수천 명의 피해자를 동시에 노릴 수 있습니다.

사기 네트워크가 확산됨에 따라 당국이 전 세계적으로 단속을 강화하고 있습니다

단속을 강화하고 있는 시점에 이루어졌습니다 .

지난 11월, 인터폴은 암호화폐 사기를 주요 국제 범죄 위협으로 공식dent. 이러한 사기 행각은 60개국 이상에서 피해자를 발생시키고 매년 수십억 달러의 손실을 초래합니다. 당국은 암호화폐 관련 사기가 이러한 세계적인 범죄 산업의 핵심적인 부분을 차지하고 있다고 밝혔습니다.

tron 취했습니다 . 지난달 중국은 미얀마의 사기 집단과 연루된 밍씨

현재 당국은 리씨를 계속 수색하고 있으며, 검거될 경우 구속될 것이라고 밝혔습니다.

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