두나무의 항소로 업비트의 352억 원 벌금 부과가 일시적으로 중단되었습니다

암호화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 한국 금융 당국이 부과한 352억 원(미화 2510만 달러)의 과태료에 대해 이의를 제기했다. 

한국 금융 당국은 월요일, 두나무가 최근 금융정보분석원(FIU)에 대한 이의를 . 이에 따라 법원 심리가 진행되는 동안 제재 집행이 잠정적으로 보류되었습니다.

두나무, 사상 최대 벌금형 선고받고 영업 정지 위기에 처해

금융정보분석원(FIU)은 지난해 11월 두나무에 352억 원의 과태료를 부과했습니다. 금융정보분석원은 두나무가 특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률(이하 “특정금융정보법”)을 위반한 사실을 적발했다고 밝혔습니다. 과태료 부과와는 별도로, 두나무는 특정금융정보법 위반으로 영업정지 처분도 받았습니다.

352억 원의 벌금은 금융 당국이 특정 금융 정보법 위반에 대해 부과한 벌금 중 역대 최대 규모입니다. 

해당 기관은 두나무가 530만 건의 고객 확인 의무를 위반했다고 비난했습니다. 여기에는 원본 대신 스캔하거나 인쇄한dent사본을 허용한 경우, 이름이나dent 를 식별할 수dent처리한 경우가 포함됩니다. 또한 두나무가 고객이 온라인으로 업로드한dent사진이 흐릿한 경우에도 등록을 승인했다고 지적했습니다.

금융 당국은 약 330만 건의 사례가 고객 신원 확인 절차가 완료되지 않은 거래와 관련된 것이라고 설명했습니다. 

당국은 또한 두나무가 자금세탁 혐의가 의심되는 합리적인 근거가 있었음에도 불구하고 보고 의무를 이행하지 않은 사례 15건을 발견했습니다. 여기에는 검찰이 범죄 행위가 의심되는 업비트 사용자들의 거래 기록에 대한 압수수색 영장을 신청했음에도 불구하고 두나무가 이를 인지하고도 필요한 보고서를 제출하지 않은 사례가 포함됩니다.

지난해 12월 열린 청문회에서 두나무 측 법률 대리인은 " 다른 거래소들도 같은 문제에 직면했음에도 불구하고 두나무만 선제적 조치를 받았다"며 불공정성을 지적했습니다.

두나무 측은 청문회에서 특정 금융정보보호법 제8조 위반은 고의 또는 중대한 과실 여부와 관계없이 벌금형에 처해질 수 있다고 주장했습니다. 또한, 단 한 건의 제8조 위반만을 근거로 영업정지 명령을 내리는 것은 중대한 문제라고 강조했습니다.

금융정보분석원(FIU), 자금세탁방지법 위반으로 비썸과 코빗에 벌금 부과

금융정보분석원(FIU)은 지난해 11월 두나무에 벌금을 부과한 후, 별도의 성명을 통해 비썸, 코인원, 코빗, 고팍스를 포함한 4개의 암호화폐 거래소에 대해 자금세탁방지(AML) 및 기타 규제 준수 여부를 평가하기 위한 조사 를

금융정보분석원(FIU)은 2025년 3월 비썸(Bithumb)에 대한 조사를 실시했습니다. 지난달 CCN은 보도했습니다 . 해당 보도에 따르면 FIU 조사 결과 비썸에서 자금세탁방지 절차 위반, 불충분한 고객확인(KYC) 절차, 의심스러운 거래 미보고 등 다수의 규정 준수 문제가 발견되었습니다.

업계 보고서에 따르면, 업비트에서 발생한 것과 유사한 광범위한 자금세탁방지(AML) 오류가dent되었지만, 2026년 2월 현재 정확한 벌금액은 아직 공식적으로 발표되지 않았습니다.

보고서에 따르면 비썸은 상당한 벌금을 납부할 것으로 예상되며, 그 금액은 업비트의 2,500만 달러 벌금과 같거나 그 이상일 것으로 예측됩니다.

금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지법 위반 혐의로 한국 암호화폐 거래소 코빗에 대해 2025년 12월 31일 기관 경고 조치를 내리고 27억 3천만 원(190만 달러)의 벌금을 부과했다.

금융정보분석원(FIU)은 벌금 부과 외에도 해당 거래소의 최고위급 준법감시 담당자들에게 최고경영자(CEO)에 대한 경고와 자금세탁방지 담당자에 대한 질책을 포함한 징계 조치를 내렸다.

이번 제재는 규제 당국이 2024년 10월 16일부터 29일까지 실시한 철저한 현장 조사 결과, 코르빗의 자금세탁방지(AML) 규정 준수 시스템에 심각한 결함이 있음을 발견한 데 따른 것입니다. 금융정보분석원(FIU)의 조사에 따르면 코르빗은 거래 제한 및 고객 실사 의무와 관련된 약 22,000건의 규정을 위반했습니다.

Cryptopolitan 규제 당국은 또한 dent 보고했습니다 . 보고서는 이 사건에서 한국의 미등록 외국 법인 관리 관련 규정이 위반되었다고 지적했습니다.

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