Un tribunal de Hong Kong condena al hijo de un exfuncionario de Wuhan por un plan de lavado de dinero por valor de 64 millones de dólares de Hong Kong

Un tribunal de distrito de Hong Kong ha rechazado la afirmación de Xiao Rui de que parte de su dinero provenía de la venta Bitcoin y lo ha declarado culpable de blanquear más de 64 millones de dólares de Hong Kong a través de canales bancarios clandestinos. 

El hijo de 37 años de un exfuncionario anticorrupción de Wuhan se enfrenta a la sentencia el 23 de julio tras ser declarado culpable de cuatro cargos de blanqueo de dinero y un cargo de uso de un documento falso. 

La defensa de la venta fraudulenta de BTC es rechazada 

Entre marzo de 2014 y noviembre de 2023, aproximadamente 38 transacciones por un total de más de 64 millones de dólares de Hong Kong ingresaron en las cuentas bancarias personales de Xiao Rui. El dinero provenía de al menos 12 empresas y 12 particulares. Ninguno tenía vínculos comerciales con la empresa de gestión de activos de Xiao, sin embargo, él declaró ante el tribunal que parte del dinero en sus cuentas bancarias de Hong Kong provenía de la venta Bitcoin. 

El juez interino Bernard Chung afirmó que Xiao no pudo aportar ningún registro básico, como fechas de transacciones, números de referencia o direcciones de billetera, para probar su afirmación. El juez consideró esta explicación poco convincente y la rechazó de plano. 

Xiao también afirmó que el dinero era un regalo de su madre. Según él, ella lo había ganado con su negocio y se lo dio para invertir en Hong Kong. Sin embargo, durante el interrogatorio, Xiao declaró que su madre había trabajado como enfermera antes de dedicarse a la administración. Afirmó que ella recibió una cash de 20 millones de dólares de Hong Kong de una compañía eléctrica en 2016, pero el juez indicó que esta versión no coincidía con su historial laboral.

El tribunal escuchó que untracllamado Yao Qian, quien había obtenido un contrato para un proyecto municipal de bombeo de agua en Wuhan, depositó aproximadamente 4,72 millones de dólares de Hong Kong en la cuenta bancaria de Xiao. Según los informes, Xiao Jun, padre de Xiao Rui, ayudó con estetraccuando dirigía una oficina en la Fiscalía Popular de Wuhan. Cabe destacar que Xiao padre había sido suspendido previamente en el marco de una investigación por corrupción en China continental. 

El juez consideró creíble el testimonio deltracy rechazó el argumento de la defensa de que el dinero era ingreso comercial legítimo.

¿Cómo consiguió Xiao la residencia en Hong Kong con documentos falsos?

El caso también incluye un fraude relacionado con la residencia de Xiao Rui en Hong Kong. En 2013, solicitó vivir en Hong Kong a través del Programa de Inversión de Capital para Inmigrantes. Este programa exigía a los solicitantes demostrar que poseían activos superiores a 10 millones de dólares de Hong Kong. Xiao presentó certificados de depósito falsos de una sucursal del Banco de Construcción de China en Wuhan. 

Posteriormente, el personal del banco confirmó que las cuentas no existían. A pesar de ello, Xiao obtuvo la residencia en 2014 y, ese mismo año, utilizó su cuenta de HSBC para comprar dos productos de inversión por valor de 10 millones de dólares de Hong Kong con el fin de cumplir con los requisitos de inversión del programa.

El tribunal declaró a Xiao culpable de usar documentos falsos para esta solicitud, y él alegó desconocer que los documentos eran falsos porque su madre se encargó de la solicitud. El juez no aceptó esta excusa. 

Según la fiscalía, el blanqueo de dinero se produjo durante casi una década. Xiao utilizó cuentas en Standard Chartered, DBS y HSBC para mover el dinero a través de lo que el tribunal denominó canales bancarios clandestinos.

La Comisión Independientedent la Corrupción (ICAC) ha solicitado que se confisquen las ganancias ilícitas de Xiao, pero aún no se ha fijado una fecha para esta audiencia. 

Xiao permanecerá bajo custodia hasta su sentencia, donde se enfrenta a una pena de prisión por los cargos de blanqueo de dinero, que conllevan penas de hasta 14 años en Hong Kong.

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