Acusan Binance de permitir que cuentas marcadas sigan operando después del acuerdo de culpabilidad de 2023

Binance permitió que cientos de millones en criptomonedas se movieran a través de cuentas sospechosas después de su acuerdo de culpabilidad penal por $ 4.3 mil millones en 2023, según los hallazgos publicados por el Financial Times.

Estas cuentas (algunas vinculadas a redes terroristas, otras que mostraban un comportamiento de inicio de sesión imposible o fallas flagrantes de KYC) permanecieron activas, y se informó que un venezolano en particular movió 93 millones de dólares a través de su cuenta Binance , algunos de los cuales fueron trachasta Irán y Hezbollah.

Las cuentas Binance provenían de Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China, y los usuarios supuestamente iniciaron sesión desde Caracas y Osaka en cuestión de horas, o cambiaron sus datos bancarios 647 veces en solo 14 meses.

“Un proceso automatizado común en las instituciones financieras es detectar comportamientos irregulares de “transferencia”, como cuando los fondos depositados en una cuenta se transfieren nuevamente dentro de las 24 horas de una manera que es potencialmente sospechosa”, dijo FT.

Las cuentas Binance mostraron presunta actividad sospechosa

El Financial Times afirma que investigó 13 cuentas diferentes Binance y supuestamente encontró flujos sospechosos de 1.700 millones de dólares en criptomonedas, incluidos 144 millones de dólares posteriores a noviembre de 2023, el mismo día en que Binance acordó limpiar la casa.

Una mujer venezolana, que se registró en Binance en 2022, recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas en menos de dos años, supuestamente utilizando 496 cuentas bancarias diferentes para transferir fondos a todo el continente americano.

Las 13 cuentas recibieron al menos 29 millones de dólares en Tether de monederos que posteriormente fueron congelados por Israel en virtud de las leyes antiterroristas. La mayor parte de esa cantidad provino de cuatro monederos vinculados a Tawfiq Al-Law, acusado de canalizar dinero a Hezbolá, los hutíes y una empresa siria vinculada al régimen de Asad. Estos monederos fueron incautados en mayo de 2023 y sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2024.

En un caso extraño, un hombre brasileño se registró con una cédula de identidad dañada de hace 20 años, donde ni siquiera su fecha de nacimiento era legible. El correo electrónico registrado pertenecía a una mujer completamente distinta. Posteriormente fue acusado de ayudar a un grupo que contrabandeaba oro ilegal. Al ser detenido en la frontera venezolana con 50.000 dólares en cash, les dijo a los guardias que era para "comprar salchichas a un conocido chino"

Su cuenta Binance mostró que recibió $16 millones, con al menos $5 millones vinculados a las billeteras de Al-Law. Los documentos Binance mostraban que el patrimonio neto del hombre era de $400,000, pero retiró $4 millones en divisas antes de quedar inactiva a finales de 2022. Sin embargo, la cuenta permaneció abierta hasta 2025.

Carter-Ruck, Binance , declaró herramientas trac de blockchain no activaron ninguna alerta

El ex director ejecutivo Changpeng Zhao , más conocido como CZ, fue indultado por el presidente dent en octubre después de ser acusado de "violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero".

La Casa Blanca defendió el indulto, afirmando que Trump estaba corrigiendo el exceso de la administración Biden en su “guerra contra las criptomonedas”

CZ sigue sin poder desempeñar funciones ejecutivas en Binance, pero su socio comercial de toda la vida, He Yi, que comparte tres hijos con él, fue nombrado codirector ejecutivo este mes.

El Departamento del Tesoro había criticado anteriormente Binance por no informar más de 100.000 transacciones sospechosas, vinculadas a delitos que incluyen explotación infantil, ransomware, tráfico de drogas y terrorismo.

Y ahora, en noviembre, 306 familias de víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 presentaron una demanda acusando Binance de permitir que Hamás y Hezbolá lavaran millones a través de su plataforma.

Binance calificó esas afirmaciones de “grotescamente sensacionalistas” y continúa negando haber actuado mal.

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