Mashinskys lebenslanger Berufsverbot in der vierten Instanz geht mit einer Geldstrafe von 35 Millionen US-Dollar einher, die New York möglicherweise nie eintreiben kann

Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat Alex Mashinsky lebenslang vom Wertpapier-, Rohstoff- und Kryptowährungsmarkt ausgeschlossen und eine Geldstrafe in Höhe von 35 Millionen US-Dollar angedroht, die New York nur dann einzieht, wenn der ehemalige Chef von Celsius Network das föderale Abkommen bricht, das ihn bereits ins Gefängnis gebracht hat.

James verklagte Mashinsky im Jahr 2023 wegen des Vorwurfs, Hunderttausende von Einlegern, darunter mehr als 26.000 New Yorker, darüber getäuscht zu haben, wie sicher ihr Geld bei dem Krypto-Kreditgeber war.

Wie funktioniert die 35-Millionen-US-Dollar-Strafe für Mashinsky in New York tatsächlich?

Laut der Büro der Generalstaatsanwältin, teilt sich die Summe von 35 Millionen US-Dollar in zwei bedingte Zahlungen auf.

Die erste Bedingung lautet, dass Mashinsky, falls er es versäumt, 10 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erlangtem Vermögen an die Bundesregierung abzugeben, zusätzlich zu den bereits abgegebenen Vermögenswerten, dem Staat 25 Millionen US-Dollar schuldet.

Die weiteren 10 Millionen US-Dollar, die die Gesamtsumme auf 35 Millionen US-Dollar erhöhen, werden nur fällig, wenn Mashinsky seine volle Haftstrafe nicht verbüßt.

Mashinskys Bundesstrafvereinbarung bereits eine Verfallanordnung in Höhe von 48.393.446 US-Dollar gemäß der im Verfahren eingereichten Gerichtsvereinbarung. Wenn er diesen Betrag abgibt und seine Strafe vollständig absitzt, geht nichts an New York.

Damit der Staat einen Teil dieser Strafe erhält, müsste Mashinsky Verpflichtungen brechen, die er eingegangen ist, um eine längere Haftstrafe zu vermeiden.

Eine weitere lebenslange Sperre für einen Mann, der sich bereits hinter Gittern befindet

Dies ist nicht das erste Mal, dass Mashinsky mit einer lebenslangen Einschränkung belegt wird. Die Federal Trade Commission (FTC) verhängte eine ausgesetzte Urteilssumme von 4,7 Milliarden US-Dollar und forderte Mashinsky auf, 10 Millionen US-Dollar als Teil der Einigung zu zahlen. Anschließend wurde ein 18-jähriges Berichterstattungsregime verhängt und er von Krypto- und Finanzdienstleistungen ausgeschlossen.

Im Juni fügte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hinzu ein permanentes Handels- und Registrierungsverbot durch eine gerichtliche Vergleichsvereinbarung.

Mashinsky verbüßt eine 144-monatige Haftstrafe, also ein 12-jähriges Urteil, das im Mai 2025 nach seinem Schuldeingeständnis wegen Warenbetrugs und der Manipulation des Preises von Celsius’ CEL-Token verhängt wurde.

Der SEC-Prozess, der einen weiteren lebenslangen Ausschluss zur Folge haben könnte

Mashinskys Einigung mit den Aufsichtsbehörden ist noch nicht vollständig abgeschlossen, da die Klage, die die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) im Juli 2023 gegen ihn wegen angeblich nicht registrierter Wertpapierangebote und der Preismanipulation von CEL eingereicht hat, Berichten zufolge weiterhin anhängig ist.

Die Behörde teilte einem Bundesgericht mit, dass sie Ende Mai „inhaltliche Vergleichsgespräche“ mit ihm geführt habe. Da keine Einigung erzielt wurde, hat das Gericht weitere 60 Tage für fortgesetzte Verhandlungen gewährt.

Mashinsky droht möglicherweise ein weiterer lebenslanger Ausschluss, falls die SEC denselben Bedingungen zustimmt wie die anderen Behörden.

Was haben Celsius-Kunden bisher zurückerhalten?

Die Ereignisse, die zu der Reihe von Urteilen und lebenslangen Ausschlüssen führten, begannen im Juni 2022, nachdem Clesius die Auszahlungen auf seiner Plattform eingefroren hatte. Einen Monat später reichte es Antrag auf Schutz nach Chapter 11 des Insolvenzrechts ein, wodurch Einzahlungen von Nutzern, die es als Sparkonto behandelt hatten, hinfällig wurden.

Seitdem haben Gläubiger mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar durch das Insolvenzverfahren erhalten Stand August 2026.

James erklärte in einer Stellungnahme: „Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um unbedarften New Yorkerinnen und New Yorkern aufzulauern.“

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