UK fasst Cryptomus und Heleket als ein Unternehmen zusammen, nachdem sie den Namen geändert haben

Das Vereinigte Königreich hat am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, Sanktionen gegen den Inhaber der Krypto-Zahlungsabwickler Cryptomus und Heleket verhängt und beide Unternehmen als eine einzige sanktionierte Einheit eingestuft. 

Die beiden Marken werden nun als ein einziges Geschäft betrachtet; dies blockiert einen Weg für einen mit Russland verbundenen Betreiber, Nutzer von einer Firma zur anderen zu verschieben.

Heleket wurde im Januar 2025 gestartet, und im Februar 2025 führte Cryptomus obligatorische KYC-Prüfungen ein. Der Zeitpunkt wirkte verdächtig, da das monatliche On-Chain-Volumen von Cryptomus sank, während das von Heleket in etwa derselben Periode anstieg.  

TRM Labs berichtet dass Heleket mit dem Ziel gegründet wurde, Nutzer aufzunehmen, die aufgrund der neuen Vorschriften von Cryptomus abgewandert waren. 

Zwei Marken, eine Einstufung 

Xeltox Enterprises Ltd wurde vom Foreign, Commonwealth and Development Office als Muttergesellschaft von Cryptomus, Heleket und Certa Payments Ltd. benannt. Das Vereinigte Königreich sich Xeltox zu sanktionieren, weil es „den russischen Finanzsektor durch seine Eigentümerschaft an Cryptomus und Aktivitäten, die über Heleket verknüpft und fortgesetzt wurden“, unterstützt.“

Xeltox wurde bereits in Kanada bestraft. Im Oktober letzten Jahres verhängte das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ein Bußgeld in Höhe von 177 Millionen CAD gegen das Unternehmen wegen Verstößen gegen die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften. 

Xeltox hat hinterfragte den Gerichtsbeschluss angefochten und behauptet, das Bußgeld basiere auf „Rechtsfehlern“; bestimmte Verstöße wurden „ausländischen Lizenznehmern“ angelastet, die keine Niederlassung in Kanada haben. 

Das Garantex-zu-Grinex-Schema

Dieses Muster ist überhaupt nicht neu. TokenSpot, eine Börse mit Sitz in Kirgisistan, wurde bezeichnet ebenfalls sanktioniert. TRMs Einschätzung war, dass TokenSpot auf gemeinsamer Wallet-Infrastruktur mit Grinex operiert und lediglich eine Briefkastenfirma für Grinex darstellt.

Grinex ging am 4. Mai 2022 online, nachdem das Vereinigte Königreich Garantex unter Sanktionen gestellt hatte. Garantex wurde im März 2025 abgeschaltet, und Grinex erschien kurz darauf. Die US-amerikanische Behörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums stellte Grinex am 14. August 2025 unter Sanktionen, und das Vereinigte Königreich tat dies knapp eine Woche später.

Die On-Chain-Spur von TokenSpot lässt sich direkt mit dem Grinex/Grarantex-Netzwerk verknüpfen. Die Börse hat über 950 Millionen US-Dollar über Grinex, Garantex und das A7-Netzwerk abgeflossen. Von den 950 Millionen US-Dollar erhielt A7 fast 679,5 Millionen US-Dollar. A7 wurde kürzlich sanktioniert von der US-Regierung aufgrund seiner Rolle bei der Unterstützung des Iran bei der Umgehung finanzieller Beschränkungen.

Was das Paket noch traf 

Am Donnerstag wurden bis zu 38 Sanktionen verhängt, die nicht auf den Kryptobereich beschränkt waren. Das FCDO handelte tatsächlich gemäß den Bestimmungen der Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 und nannte zwei russische Ölkonzerne, Zarubezhneft und INK-Capital, 12 Tanker der Schattenflotte sowie 17 Unternehmen und Personen, die mit der Lieferung militärischer Güter in Verbindung stehen.

Die Das Vereinigte Königreich fügte anschließend hinzu Tsunami Payments LLC und OJSC Processing KG, zusammen mit Ulan Bukabaev, dem Direktor von Processing KG, der russischen Firma Planeta und dem Moskauer Kreditgeber Stolichny Kredit. 

Die Empfehlungen von TRM an Compliance-Teams fassen das Durchsetzungsproblem zusammen. Prüfen Sie sowohl die Marken Cryptomus als auch Heleket, vergleichen Sie die TokenSpot-Exposition mit der Grinex-Exposition und behalten Sie den Nachfolgerdienst im Auge. 

Die Bezeichnungen zielen auf die heutigen Namen ab. Die Betreiber dahinter haben eine Tendenz, neue Namen zu übernehmen.

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