Eine britische Studie schlägt Belohnungen für Hinweisgeber als Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug mit digitalen Vermögenswerten vor

Jonathan Fisher KC veröffentlichte am 14. Juli einen von der britischen Regierung in Auftrag gegebenen Bericht. Der Bericht plädiert dafür, Whistleblower zu bezahlen, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen, und Richter in Bezug auf Krypto-Geldwäsche und KI-gestützte Betrugsfälle zu schulen.

Der Bericht mit dem Titel „Betrug im digitalen Zeitalter“ ist der zweite und letzte Teil derdent Überprüfung von Offenlegungs- und Betrugsdelikten. Er wurde dem Parlament am 14. Juli vom Innenministerium als Mandatspapier (CP 1600) vorgelegt. Dies alles wurde in einer schriftlichen Ministererklärung von Lord Hanson of Flint festgehalten.

In Großbritannien machen Betrugsfälle fast 50 % der gemeldeten Straftaten aus, wobei lediglich 1 % davon zu einem strafrechtlichen Verfahren führen. 

Fisher argumentierte, Großbritannien müsse mehr gegen Betrug unternehmen, da Betrug seiner Ansicht nach „als nationale Sicherheits- und Wirtschaftspriorität und nicht als geringfügiges Finanzverbrechen“ betrachtet werden sollte. All dies wurde in einer Erklärung von Red Lion Chambers, Fishers Anwaltskanzlei, veröffentlicht.

Großbritannien sollte Whistleblower für ihre Aussagen bezahlen

Die Überschrift des Berichts empfiehlt, dass das Serious Fraud Office Geldprämien für Hinweisgeber anbietet und die Regierung aufgefordert enj, Konsultationen darüber durchzuführen, wie ein solches System funktionieren soll. 

Der Bericht empfiehlt außerdem bestimmte strafrechtliche Schutzmaßnahmen im Hinweisgebersystem: 

• Eine Straftat ist das wissentliche Einreichen falscher Berichte bei den Strafverfolgungsbehörden
• Bei Belästigung oder Einschüchterung von Hinweisgebern. 

Fisher schlug die Einrichtung eines unabhängigendent zur Bearbeitung von Whistleblower-Beschwerden vor.

Großbritannien hat sich jahrelang dagegen gewehrt, dem amerikanischen Modell zu folgen, bezahlte Informanten einzusetzen und Whistleblowern einen Anteil der zurückerlangten Gelder anzubieten. Das scheint sich nun zu ändern. Im vergangenen November die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs ein Prämienprogramm nach US-Vorbild, um eine Steuerausfälle von 46,8 Milliarden Pfund (ca. 62,8 Milliarden US-Dollar) zu kompensieren.

Die Kryptolücke im Gerichtssaal

Im Bereich der Kryptowährungen liegt das Problem bei den Richtern, da diese nicht über die nötige Fachkompetenz verfügen und als unzureichend qualifiziert für die Bearbeitung von Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen gelten. 

Die Gutachten fordern die britische Regierung auf, das Judicial College, das die Richter in England und Wales ausbildet, mit der Ausarbeitung eines Schulungsprogramms für „alle Richter, einschließlich der Magistrate“, zu beauftragen, damit diese mit dem Anstieg von KI-gestütztem Betrug umgehen können.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der Rechtsrahmen zur Betrugsbekämpfung solide ist. Laut Fisher ist der Fraud Act 2006 „weitgehend tragfähig“ und „gut geeignet, KI-gestützten Betrug zu bekämpfen“. Die Herausforderung liegt in der Leistungsfähigkeit der Justiz. 

Den regionalen Crown Courts fehlt die Erfahrung im Umgang mit komplexen Betrugsfällen, da die meisten komplexen Betrugsfälle in Großstädten auftreten.

Es steht viel auf dem Spiel. Über 50 % aller Anlagebetrügereien sind mittlerweile kryptobezogen, wie der Fall von Qian Zhimin eindrucksvoll beweist. Dieser Fall führte zur größten Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte Großbritanniens: mehr als 61.000 bitcoin im Wert von umgerechnet etwa 7 Milliarden US-Dollar. 

Der Bericht wies auf Betrugsmaschen hin, bei denen die Opfer „Schweineschlachtungen“ unterzogen werden, sowie auf langwierige Betrügereien, bei denen die Opfer wochenlang mithilfe von KI-generierten Personas manipuliert werden, bevor sie auf gefälschte Investitionsplattformen gelockt werden.

Der Rest des Pakets

Insgesamt gibt es 47 Empfehlungen. Fisher machte weitere bemerkenswerte Vorschläge, darunter eine Betrugsbekämpfungsabgabe, die Social-Media-Unternehmen dazu anregen würde, mehr gegen Betrug zu unternehmen. 

Er schlug außerdem vor, die Höchststrafe für schweren Betrug und Geldwäsche auf 20 Jahre zu verdoppeln und neue Straftatbestände einzuführen, die auf Identitätsdiebstahl und Geldschmuggel abzielen.

Die Empfehlungen betreffen mehrere Ministerien, und die Regierung erklärte, sie werde sie prüfen und umgehend darauf reagieren.

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