Ein indischer Senior verlor über 2,2 Millionen US-Dollar durch einen Krypto-Anlagebetrug

Ein 70-jähriger indischer Wirtschaftsprüfer ergaunerte Betrügern 21,06 Crore Rupien (ca. 2,2 Millionen US-Dollar), nachdem diese über soziale Medien Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn auf eine gefälschte Kryptowährungshandelsplattform gelockt hatten. Die Polizei von Madhya Pradesh betrachtet den Fall als einen der größten Online-Anlagebetrügereien des Bundesstaates.

Der leitende Wirtschaftsprüfer Ashok Vijayvargiya ist das Opfer. Er fungiert außerdem als Wahlleiter der Handelskammer von Madhya Pradesh.

„Hallo, hier ist Divya“, lautete die erste Nachricht der Betrugsmasche laut der Zeitung. Es folgte ein schleichender Vertrauensaufbau. Er verzeichnete zunächst Gewinne mit seinen Kryptowährungen durch Betrüger. Seine Investition wuchs aufgrund dieser scheinbaren Gewinne stetig und erreichte über 2,2 Millionen Dollar.

Das Geld floss nur in eine Richtung. Die Betreiber erfanden immer neue Ausreden, um die Auszahlung zu verweigern, wenn Vijayvargiya versuchte, sein Geld abzuheben. Die Renditen auf seinem Bildschirm waren nie real, erkannte er.

Die Cyberkriminalitätsabteilung des Bundesstaates Madhya Pradesh hat ein Verfahren gegen anonyme Verdächtige eingeleitet. Der zuständige Polizeibeamte ist Sanjeev Nayan Sharma.

Laut Free Press Journal erklärte dass die Ermittler trac20 Bankkonten, drei WhatsApp-Nummern und die URL des gefälschten Handelsportals technisch verfolgen. Bevor die Ermittler weitere Schritte unternehmen, möchte das Team die IP-Spur nachvollziehen und die zugehörigen Konten einfrieren

Das gleiche Muster wiederholt sich in allen indischen Bundesstaaten

Divyesh Patel, ein 29-jähriger Softwareentwickler, wurde von der Cyberkriminalitätsabteilung der Stadt Surat (Gujarat) festgenommen. Ein Opfer eines Online-Anlagebetrugs verlor über 72,73 Lakh Rupien (ca. 76.000 US-Dollar), nachdem es über Telegram zum Handel mit Kryptowährungen verleitet worden war.

Das Opfer wurde auf eine betrügerische Handelswebsite gelockt und erhielt, ähnlich wie in Gwalior, enorme Gewinne versprochen. Anschließend verschwanden die Gelder auf verschiedenen Konten.

Laut Polizeiangabenlandeten 17 Lakh Rupien (ca. 17.700 US-Dollar) des Opfers auf Patels Konto bei der IDBI Bank. Im Gegenzug für eine Provision von 2 % auf die Transaktionen soll er sein Bankkonto an einen flüchtigen Komplizen vermietet haben. Dasselbe Konto tauchte bereits in acht Anzeigen wegen Cyberbetrugs aus verschiedenen Bundesstaaten auf, wie Ermittler gegenüber IANS mitteilten.

Dies steht im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrug in Höhe von 24,72 Crore ₹ (ca. 2,5 Millionen US-Dollar). Patel wurde von der Polizei in Surat gemäß Paragraf 66(D) des Information Technology (Amendment) Act von 2008 und mehreren Paragrafen der Bharatiya Nyaya Sanhita von 2023 angeklagt.

Laut Cryptopolitandie indische Finanzbehörde (Enforcement Directorate) nahm im Mai den Hacker Srikrishna, auch bekannt als Sriki, aus Bengaluru im Zusammenhang mit einem Bitcoin Diebstahl im Wert von rund 11,5 Crore ₹ (ca. 1,3 Millionen US-Dollar) fest. Cryptopolitanberichtete weiter, dass das FBI für 2025 Kryptowährungsverluste in den USA in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar verzeichnete – ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Festnahme erfolgte im Anschluss an eine Warnung der Cyberkriminalitätsabteilung von Surat. Die Polizei riet dazu, unaufgeforderte Angebote im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Aktienhandel oder Devisenhandel zu überprüfen. Sie empfahl, unbekannte Telegram- oder WhatsApp-Gruppen zu verlassen und zu blockieren sowie vermeintlich geringe anfängliche Gewinne als Lockmittel zu betrachten.

Darüber hinaus rieten sie den Menschen, mutmaßliche Betrugsfälle umgehend der Cybercrime-Hotline zu melden und warnten davor, Geld an Fremde zu senden, die sie über soziale Medien oder Heiratswebseiten kennengelernt haben.

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