Das US-Justizministerium warnt Staatsanwälte vor nachlassender Unterstützung Binance und verunsichert damit die globale Strafverfolgung im Kryptobereich

Binance, das im Mai etwa 39 % des gesamten Spot-Handelsvolumens für Kryptowährungen ausmachte, könnte in naher Zukunft für Ermittler weniger verlässlich werden.

Laut einem internen Memo des US-Justizministeriums (DOJ), das von der Informationsagentur „The Information“ eingesehen wurde, wurden Staatsanwälte, die mit Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen befasst sind, im Juni darüber informiert, dass die Kooperation von Binance möglicherweise nicht den Erwartungen entspricht. Binance beabsichtigt demnach, zusätzliche Bedingungen an die Bearbeitung von Anfragen zur Einfrierung und Beschlagnahme von Kundengeldern zu knüpfen.

Dies gibt Anlass zur Sorge für die gesamte Digitalbranche. Als größte Kryptowährungsbörse der Welt hat sich Binance als unverzichtbarer Partner bei der Verfolgung, dem Einfrieren und der Rückgewinnung illegaler digitaler Vermögenswerte erwiesen, die durch Hacking, trac, Sanktionsverstöße und Betrug erlangt wurden. Jede nachlassende Bereitschaft zur freiwilligen Zusammenarbeit wird die Ermittlungen und die Rückgewinnung der Vermögenswerte zwangsläufig zum Erliegen bringen.

Das Memorandum wurde Berichten zufolge von Rachel Jones, der Rechtsberaterin des US-Justizministeriums für digitale Währungen, verfasst und anschließend an die mit Kryptowährungsfällen befassten Personen verteilt. Es enthielt auch Kopien für einige hochrangige Mitarbeiter, darunter Kevin Mosley, der 2023 an den Ermittlungen gegen Binance beteiligt war.

Binance bestreitet diese Interpretation der Ereignisse. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte dazu:

An der Zusammenarbeit von Binancemit den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden hat sich nichts geändert und wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

In einem anderen Interview mit BeInCryptoerklärte der Leiter der Unternehmenskommunikation, dass die Beamten des US-Justizministeriums Binanceim Rahmen der Lizenzstruktur von Abu Dhabi offenbar falsch interpretiert hätten und dass das Unternehmen sowohl mit dem US-Justizministerium als auch mit Beamten aus Abu Dhabi Kontakt aufgenommen habe, um die Angelegenheit zu klären.

Die Abu-Dhabi-Falte

Laut Binanceliegt die Ursache des Missverständnisses in der Lizenz, die das Unternehmen vom Abu Dhabi Global Market (ADGM) erhalten hat, wo die Regulierung am 5. Januar 2026 begann.

Gemäß den offiziellen Richtlinien des ADGM-Büros für Datenschutzwürde die Ausnahme, die notwendige Offenlegungen erlaubt, „nicht auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden außerhalb der VAE ausgedehnt werden“.

Bei enger Auslegung könnte dies bedeuten, dass internationale Behörden verpflichtet werden, Anfragen gemäß dem Vertrag über die gegenseitige Rechtshilfe (MLTA) zu stellen, anstatt sich auf die freiwillige Kooperation von Binance bei der sofortigen Einfrierung von Vermögenswerten zu verlassen.

Die bereitgestellten Richtlinien erlauben jedoch Überweisungen, die für die „Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (einschließlich gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher und außergerichtlicher Verfahren)“ erforderlich sind

Die Richtlinie enthält sogar ein Beispiel für diese Bestimmung im Zusammenhang mit einer Anfrage einer US-Regulierungsbehörde. Binance betont, dass dies dem Unternehmen ermöglicht, die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden fortzusetzen und gleichzeitig die Datenschutzgesetze der VAE einzuhalten:

„Wir werden unsere Interaktion mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden in keiner Weise ändern.“

Der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens erklärte gegenüber BeInCrypto, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium ausbaue und nicht verringere.

Warum freiwillige Hilfe heute so wichtig ist

Dieses Thema hat an Bedeutung gewonnen, da viele der Aufsichtsverfahren, die nach der wegweisenden Einigung Binanceim Jahr 2023 eingeführt wurden, deutlich gelockert wurden.

Im November 2023 Binance bekannte sich gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, darunter der Betrieb eines nicht autorisierten Geldtransferunternehmens und Verstöße gegen die Sanktionen.

Das Unternehmen erklärte sich bereit, Strafen in Höhe von über 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und drei Jahre lang einer unabhängigen Überwachungdent Einhaltung der Vorschriften zu unterliegen. Gemäß der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft verpflichtete sich Binance außerdem zur uneingeschränkten Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Seitdem hat das Justizministerium zahlreiche Unternehmensüberwachungsprogramme ausgesetzt, und das Memorandum, das der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche im April 2025 herausgab, beendete die sogenannte „Regulierung durch Strafverfolgung“ digitaler Vermögenswerte und führte zur Schließung des National Cryptocurrency Enforcement Team.

Laut einem internen Memo, über das The Information berichtet, wird Binance künftig keine „Kulanz-Einfrierungen“ mehr vornehmen und vor der Entscheidung über konkrete Einfrierungs- oder Beschlagnahmungsanträge zusätzliche rechtliche Schritte, darunter Rechtshilfeersuchen, einleiten. Sollte diese Regelung umgesetzt werden, müssten die Ermittler möglicherweise länger auf die Wiederherstellung potenziell beweglicher digitaler Vermögenswerte warten.

Dennoch bestehen weiterhin Probleme hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften. Das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten berichtete , dass die mit Kambodscha verbundene Huione-Gruppe im November 2025 mindestens 408 Millionen US-Dollar über Binance , während die Börse von Justizbeamten überwacht wurde. Im April 2026 forderte Senator Richard Blumenthal geflossen sein sollen Binance an Wallets mit Verbindungen zum Iran

Scotttron,die in der Strafverfolgungsgemeinschaft viele Probleme verursachen wird“.

Was man sehen sollte

Binance hat bekannt gegeben, dass es die Angelegenheit des DOJ-Memorandums mit Beamten des Ministeriums erörtert hat, um die gerichtlich angeordnete Überwachung zu beenden. Ob die Meinungsverschiedenheit auf einem grundlegenden Missverständnis der Datenschutzgesetze im Rahmen des ADGM beruht oder eine Änderung der Betriebsabläufe darstellt, könnte die Durchsetzung der Gesetze im grenzüberschreitenden Kryptowährungshandel erheblich beeinträchtigen.

Da Binance derzeit für zwei Fünftel des globalen Marktes für zentralisierten Spot-Kryptowährungshandel verantwortlich ist, sind Strafverfolgungsbehörden zunehmend auf die Kooperation von Binance angewiesen, um gestohlene oder sanktionierte Vermögenswerte effizient einzufrieren. Sollten formellere Anfragen erforderlich sein, würden internationale Ermittlungen deutlich langsamer und komplizierter ablaufen.

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