中國突傳重大消息！涉案8億餘元：北京警方破獲利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件

FX168財經報社(亞太)訊 據中國官媒央視新聞週三(9月11日)最新報道，北京警方破獲了一起利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件，涉案8億餘元人民幣。

報道指出，近日，北京警方在偵辦一起職務侵佔案件過程中，發現涉案人員在短期內將大量侵佔資金集中轉入某外籍華人境內賬戶。針對該線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局協同作戰，輾轉全國多個省市，打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙。

央視稱，目前，涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。

經查證，團伙主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換爲外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平臺，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約8億餘元人民幣。

同時，北京警方查明該團伙曾爲多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

北京警方提示，日常生活中，廣大羣衆要提高反洗錢意識，切勿使用個人銀行賬戶接收陌生人資金，不出借、出租自己的身份證、銀行卡，如有外匯需求，應通過正規渠道進行兌換。

8月19日，中國最高人民法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發佈會，發佈《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》。其中明確將通過「虛擬資產」交易列爲洗錢方式之一。

據中國最高法介紹，隨着互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平臺」、直播打賞等成爲新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

對此，司法解釋明確了刑法中「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的七種具體情形，其中包括通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。

最高人民法院刑三庭副庭長陳學勇指出：「地下錢莊已成爲不法分子從事洗錢和轉移資金的主要通道。」

陳學勇表示，目前還出現新型的地下錢莊，上游犯罪行爲人通過地下錢莊利用虛擬幣、遊戲幣等跨境轉移資產，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處「自洗錢」犯罪。加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行爲人的違法所得，不讓任何人從犯罪行爲中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。