突發重磅！昔日華人首富遭遇投資者「集體訴訟」……

FX168財經報社(亞太)訊 昔日華人首富趙長鵬(CZ)及其創始的全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)面臨集體訴訟，他們指控，幣安未能防止洗錢，他們無法追回被盜資產。

在8月16日向美國華盛頓州西雅圖西區地方法院提起的集體訴訟中，原告聲稱他們的加密貨幣被盜，盜賊將這些資金髮送給幣安，以「切斷賬本和他們的數字資產之間的聯繫」，使這些資金變得無法追蹤。

(來源:PacerMonitor)

原告辯稱，加密貨幣交易的一個關鍵屬性是區塊鏈上「這些交易的永久記錄」，這使得它們永久且準確地可追溯。

集體訴訟稱：「因此，如果沒有像Binance.com這樣的加密貨幣清洗場所，如果有不法分子竊取他人的加密貨幣，當局最終可能會通過追蹤他們在區塊鏈上的行動找到他們。」

原告稱，幣安是洗錢過程的重要組成部分，違反了《反詐騙及腐敗組織法》(RICO)。

以太坊開發公司Consensys高級法律顧問兼全球監管事務總監比爾·休斯(Bill Hughes)表示，他對該訴訟是否能夠證明這些指控表示「懷疑」。

休斯在週二(8月20日)的推特帖文中表示，新的集體訴訟是一場自然、可預見的後續民事訴訟，旨在利用政府起訴。

然而，休斯還提到，這起訴訟使幣安陷入了「困境」，並表示如果該訴訟進入審判階段，可能會對加密貨幣行業產生重大影響。

(來源:Twitter)

他說：「如果此案深入到調查階段，甚至進入決定性的審前動議階段，那麼區塊鏈分析本身和鏈上資產追回的有效性將受到考驗。」

休斯補充道：「如果你關心這個行業的話，幣安會被迫談論追蹤和恢復的事情，說實話，這是一個很艱難的處境。」

「區塊鏈分析本身和鏈上資產恢復的有效性將接受考驗。」

2023年11月，趙長鵬承認違反了美國洗錢法，並辭去幣安首席執行官一職，這是與當局達成和解協議的一部分。幣安同意支付43億美元的「民事監管執法行動」罰款。

今年4月，聯邦法官判處趙長鵬4個月監禁，比聯邦檢察官要求的3年監禁短。趙長鵬在6月開始服刑，並將在9月獲釋。

美國證監會(SEC)也在2023年6月對幣安提起訴訟，該委員會指控幣安和趙長鵬誤導美國證監會了解其市場監控控制並人爲誇大其交易量。6月28日，法院批准該案大部分審理。

除了在美國，幣安在非洲也面臨挑戰。尼日利亞一家法院已安排在10月11日對幣安的逃稅案進行宣判。幣安面臨4項逃稅指控，包括未在尼日利亞聯邦稅務局(FIRS)註冊。

據當地媒體報道，幣安律師Ayodele Omotilewa在7月12日出庭，並在法官Emeka Nwite面前對所有四項指控表示無罪抗辯。

Omotilewa敦促法官駁回指控，認爲該案缺乏實質內容，與之前對幣安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的指控被駁回的情形類似。

6月，阿布賈聯邦高等法院宣告甘巴里安和安賈瓦拉逃稅罪名不成立。Gambaryan是美國公民，安賈瓦拉是逃到肯尼亞的英國肯尼亞人，他們仍面臨洗錢罪名指控，但兩人均否認了這些指控。

法院的判決是在FIRS提交修改後的指控後做出的，該指控實際上撤銷了對2名高管的逃稅指控。這一變化是在幣安任命Omotilewa負責其本地業務之後做出的。

法官Nwite決定將案件延期至10月，以便進一步審議和審查所提交的證據，這讓辯方和控方有更多時間準備各自的案件。