挪用客戶資金曝光！加拿大BC省曝光：「這交易所」涉詐導致重大損失……

FX168財經報社(歐洲)訊 加拿大BC省證券委員會(BCSC)小組發現，加密交易所ezBtc及其創始人David Smillie挪用客戶約1300萬加元，約合950萬美元的加密貨幣投資，並將資金用於博弈，進而欺騙了客戶，導致實際損失。

CoinTelegraph報道，ezBtc平臺於2019年9月左右永久下線，並於2022年解散，該平臺聲稱將所有用戶的加密貨幣投資存儲在冷庫中。

在2016至2019年運營期間，ezBtc積累了超過2300枚比特幣，以及超過600枚以太幣，這些都來自加密貨幣投資者。

據BCSC小組稱，Smillie挪用了近1/3的用戶資金用於博弈和個人用途。

(來源:CoinTelegraph)

小組提到：「我們發現，ezBtc總共向Smillie的交易所賬戶和/或CloudBet和FortuneJack轉賬了935.46枚比特幣和159枚以太幣。轉賬到這兩個博弈網站有時直接從ezBtc進行，有時從ezBtc間接轉到Smillie的交易所賬戶，然後再轉到博弈網站。」

該小組進一步指出，Smillie和ezBtc精心策劃的「欺騙行爲」，導致了投資者的實際損失，因爲客戶無法提取他們的資產。

(來源:BCSC)

該小組發現，作爲公司的董事，Smillie知道ezBtc並未保管所有客戶資產，並且應該意識到轉移客戶資產可能會給這些客戶帶來嚴重的財務後果。由於他縱容了ezBtc的不當行爲，小組認爲Smillie犯下了與公司相同的不當行爲。

根據法庭文件，制裁將於9月24日實施，措施包括金錢制裁和禁止市場參與。

Smillie和ezBtc的代表並未親自出席聽證會，但創始人由律師代理。

據The Investigative Journalism Foundation報道，律師告訴BCSC小組，Smillie目前在國外，無力支付律師費，並且患有一種未指明的疾病。

BCSC小組的決定標誌着加拿大監管機構最新一次嚴厲打擊在該國運營的加密貨幣公司的不當行爲。

今年早些時候，阿爾伯塔證券委員會向加密貨幣交易平臺Catalyx及其聯合創始人提交了一份停牌令，指控其違規導致加密貨幣損失。5月，加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)對全球最大加密交易所幣安(Binance)處以罰款，原因是其違反了反洗黑錢規則。

安大略省證券委員會目前正在對數字資產公司Liquid MarketPlace採取行動，指控其非法挪用了數百萬投資者資金。

縱觀市場走勢，加拿大的加密貨幣採用率兩年多來一直處於停滯狀態，只有3%的人口使用比特幣或其他加密貨幣進行日常支付。相反，加拿大人對現金和信用卡支付表現出強烈的偏好。

(來源:Bank of Canada)

在現金和銀行卡的衆多替代品中，大多數加拿大受訪者更喜歡使用電子轉賬，即使用電子郵件地址或電話號碼轉賬的方式。

加拿大采用加密貨幣緩慢的主要原因是，人們普遍不願意使用無現金支付。