莫斯科打擊從境外進口Tether USDT的交易者

俄羅斯銀行已開始打擊那些在海外獲取泰達幣並在國內市場將其兌換爲現金的加密貨幣交易者。

該穩定幣在俄羅斯聯邦非常流行，因爲制裁限制了人們對法幣金融和傳統跨境支付的訪問。

這種與美元掛鉤的代幣是近期獲准在俄羅斯供零售投資者使用的三大加密貨幣之一，另外兩種是比特幣和以太坊。

俄羅斯銀行鍼對涉及泰達幣的交易方案採取行動

俄羅斯銀行業系統現在正在嚴厲打擊一種在鄰國獲取泰達幣（USDT）並在國內將其兌換爲盧布的套利方案。

俄羅斯央行（CBR）及多家國有控股的商業銀行已開始封鎖此類交易，當地媒體週一披露了這一情況。

該流程涉及將資金存入獨聯體（CIS）國家（如白俄羅斯或吉爾吉斯斯坦）的賬戶，並在當地購買穩定幣。

這種數字貨幣在已合法或尚未監管的法域內購入，隨後以溢價在俄羅斯兌換爲現金。該方案於2026年廣受歡迎。

WhiteBird加密貨幣公司聯合創始人謝爾蓋·切列琴（Sergey Cherechen）表示，該方案利用數字資產與現金計價的USDT之間的價差，每筆交易可獲利至少2%。

後者是一家持有白俄羅斯牌照的交易平臺運營商和加密-法幣交易所，經常作爲俄羅斯公民、企業和實體進入數字資產領域的門戶。

據《商業日報》（RBC）採訪的專家稱，部分用戶通過上述方法每天將穩定幣兌換成“數億盧布”。

行業代表告訴這家商業新聞媒體，該媒體首先報道了此次打擊行動，稱這種做法“在技術上是合法的。”

然而，莫斯科的貨幣當局認爲，由於缺乏資金來源的充分證明，此舉存在極高的洗錢風險。

俄羅斯銀行現在阻止最終匯入白俄羅斯交易所的資金，而當地的加密貨幣平臺也無法使相關交易合法化。

據行業觀察人士援引俄羅斯的《反洗錢法》稱，解除此類銀行賬戶及其持有人的限制幾乎是不可能的。

俄羅斯再次採取措施遏制加密貨幣現金交易

在後蘇聯地區如白俄羅斯等國家落後，後者上個月註冊了其首家加密銀行，而俄羅斯最近才合法化了交易等加密業務。

根據9月生效的《數字貨幣和數字權利法》，加密貨幣交易必須由經其中央銀行授權的服務提供商處理。

包括國有巨頭Sber和VTB在內的大型銀行機構是最早獲得許可作爲數字資產交易所和託管機構的機構之一，正如Cryptopolitan報道的那樣。

該法規還規範了加密貨幣投資，儘管對非專業投資者的每位中介上限低於4000美元，並且僅限於流動性最強的加密貨幣。

Tether的USDT是與比特幣（BTC）和以太坊（ETH）一起最初被允許進入受監管的俄羅斯市場的市值和交易量最大的三種數字貨幣之一。

俄羅斯人及其公司越來越多地使用加密貨幣和穩定幣來規避因該國入侵烏克蘭而實施的西方法定貨幣制裁限制。

雖然莫斯科正在建立自己的加密基礎設施，但它們仍然主要依賴在盟國註冊和運營的平臺，例如與受制裁支付平臺A7相關的平臺。

雖然現行法律並未明確禁止，但Bits.media在一份報告中指出，USDT套利方案的主要問題在於將數字貨幣出售換取法幣現金。

在將於2027年7月1日結束的過渡期之後，將無法再通過俄羅斯銀行賬戶直接從獨聯體平臺購買Tether並在國內將其兌換爲現金。

在關於新法律框架的最新澄清中，俄羅斯銀行表示，從該日期起，點對點（P2P）加密貨幣交易以及向自託管錢包轉賬也將被禁止。

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