土耳其在金融行動特別工作組（FATF）評估中獲得及格分數，但積壓的起訴案件是一個危險信號。

根據金融監管機構週三發佈的消息，土耳其在金融行動特別工作組 (FATF) 的大多數反洗錢標準中都獲得了及格分數，這建立在土耳其自 2024 年 6 月退出 FATF 灰名單以來取得的進展之上。.

然而，該國尚未脫離危險，只是因爲積壓了大量未起訴的金融犯罪案件而被升級爲需要加強後續行動，金融行動特別工作組表示，該國必須在三年內結案。.

土耳其在金融行動特別工作組（FATF）審查中表現如何？

根據金融行動特別工作組（FATF）第五輪相互評估報告和土耳其財政部的說法，土耳其在40項建議中的38項上被評爲合規或基本合規。.

在對規則有效性的更嚴格評估中，土耳其的表現並不理想，在 11 個測試領域中僅獲得 3 個“優秀”評級和 8 個“中等”評級。.

土耳其獲得的加強後續行動資格並非黑名單；而是一項報告要求，即土耳其需要更頻繁地向金融行動特別工作組 (FATF) 更新該國如何彌補報告中指出的差距。.

土耳其在 2019 年的上次評估之後，也被歸入同一類別。.

財政部當天發表聲明，排除了重返灰名單的可能性，並指出金融行動特別工作組的評估證實，土耳其在打擊洗錢、恐怖主義融資或大規模殺傷性武器融資方面沒有任何重大 defi。.

金融行動特別工作組（FATF）希望土耳其做什麼？

金融行動特別工作組表示，儘管土耳其在一些問題領域有所改進，包括利用金融情報和與外國同行合作，但仍然沒有足夠的案件最終得到法庭判決。.

監管機構 強調了效率問題，並寫道：“由於難以將調查結果完全轉化爲司法結果，導致有超過 7000 起案件積壓待審。”

該報告 還指出土耳其法律存在結構性問題。在許多情況下，當局只能對公司實施行政處罰，因爲無法對法人追究刑事責任。金融行動特別工作組（FATF）認爲，對於土耳其這樣風險狀況的國家而言，這種制度是不夠的。

據 BirGün 新聞媒體報道，截至 2025 年底，土耳其法院受理的洗錢案件達 12,629 起，被告人數爲 17,969 人，相關罪行有 28,477 起等待判決。

一份爲期三年的路線圖，涵蓋加密貨幣領域。

金融行動特別工作組向安卡拉提出了一系列關鍵建議行動，要求其在三年內完成。這些行動包括：加強對恐怖主義融資風險的掌握；加大力度打擊與販毒、走私和非法賭博等高風險犯罪相關的洗錢案件；提高定罪率；以及 trac和追回轉移到國外的犯罪資產。.

未能達到三年期限的國家將面臨事態升級，甚至可能面臨高級別特派團來評估政府的政治意願。.

虛擬資產服務提供商（VASP） 也包含在其中。金融行動特別工作組（FATF）在2025年11月的現場考察中指出，VASP的監管框架仍在逐步完善中，監管機構已加強對金融機構和加密貨幣平臺的風險合規性檢查，尤其關注高風險實體。

調查發現，企業普遍瞭解其洗錢風險和義務，但其在處理恐怖主義融資風險和可疑交易報告方面仍落後於銀行業以外的其他行業。.

壓力接下來會落在哪裏？

安卡拉方面表示，後續工作將貫穿2026-2030年國家反洗錢、反恐融資和資產沒收戰略，以及2025-2029年擴散融資計劃。這些措施能否轉化爲更多起訴和追回資產，正是金融行動特別工作組（FATF）要求土耳其在規定時間內回答的問題。.

此次審查的背景是，外界長期以來一直批評土耳其容易受到非法資金流動的影響。 北歐監測機構（Nordic Monitor）的分析師今年早些時候指出 境外收入實行20年免稅的dent方案，dent 如果沒有更嚴格的資金來源審查，可能會擴大洗錢渠道。

不要只是閱讀加密貨幣新聞，要理解它。訂閱我們的新聞簡報， 完全免費。