據《金融時報》報道，A7公司利用僞造文件通過全球銀行轉移了69億美元。
據《 金融時報 》報道，泄露的文件顯示，與克里姆林宮有關聯的A7網絡通過空殼公司和僞造的貨運單據，在國際銀行的幫助下，轉移了超過69億美元的資金。文件顯示，規避監管的方式不再侷限於 classic銀行轉賬或加密貨幣轉賬，A7同時使用了這兩種手段。
這一背景的重要性在於各個渠道之間的相互關聯。同一個網絡連接了dent 銀行、Tether 的 USDT 以及與盧布掛鉤的 A7A5 代幣。據《金融時報》報道，國際銀行在執行涉及 A7 的交易時，實際上並不瞭解幕後操縱者是誰，而區塊鏈調查人員則順藤摸瓜，最終找到了這些受制裁的數字資產交易渠道。.
建立在僞造文件基礎上的銀行渠道
英國 政府 稱 A7 是一個“克里姆林宮支持的”系統，該系統有助於規避西方制裁，協助軍事採購，並使石油收入交易成爲可能。
5月26日，英國外交大臣伊薇特·庫珀宣佈實施18項限制措施，稱A7組織聲稱在前一年轉移了超過900億美元，這幾乎佔俄羅斯年度軍費開支的一半。.
除了 A7 之外，該方案還包括對吉爾吉斯斯坦一家銀行和一家全球加密貨幣交易所的限制，英國懷疑這兩家交易所向莫斯科轉移了超過 15 億美元。.
那些助紂爲虐、縱容俄羅斯侵略的人，將無處遁形。.
——英國外交大臣伊薇特·庫珀
據TRM Labs與開源中心合作瞭解到，俄羅斯國防金融機構 Promsvyazbank (PSB) 和摩爾多瓦商人 Ilan Shor 創建了 A7，旨在幫助那些無法使用常規銀行進行跨境金融交易的俄羅斯公司。
加密貨幣的接入點
TRM發現A7的鏈上操作將傳統金融與全球各地的數字資產中介機構連接起來。該公司表示，與A7相關的鏈上交易量超過1660億美元，但其中約350億美元並非與外部實體達成的和解協議，而是A7與其他參與規避制裁的機構之間的循環交易。.
一個A7地址直接從TRM認定屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊的地址收到了超過6500萬美元。另一個地址則從哈馬斯收到了約500萬美元。TRM還 trac到，至少有59萬美元來自BTCTurk和Woo X黑客攻擊的收益（據稱由朝鮮國家黑客所爲）通過中間人流入了A7控制的錢包。.
一種制裁放射性物質的盧布穩定幣
在吉爾吉斯斯坦註冊的 Old Vector 公司的 A7A5 也成爲了加密貨幣新聞的焦點。此前， Cryptopolitan 報道稱，歐盟第 20 次制裁主要針對 A7A5、RUBx 以及對數字盧布的支持。美國財政部的制裁名單中也包括了 A7 和 Old Vector 公司。
據 Elliptic 數據，A7A5 在運營的第一年通過 25.1 萬筆交易成功轉移了 1020 億美元，但到 2026 年 6 月，這一數字下降至平均每天 2430 萬美元，較 2025 年 7 月的峯值下降了 96%。這一下降主要歸因於實施的限制措施，這些措施減少了交易者將 A7A5 兌換成流動性更強的穩定幣的途徑。
PSB 董事長 彼得·弗拉德科夫 在 8 月份指出，A7A5 自推出以來累計營業額已達約 1400 億美元；A7 產品線吸引了trac15000 名回頭客。
這些數字不應相互混淆。69億美元代表因泄密事件導致的銀行間資金流動。Elliptic報告的1020億美元和TRM報告的1660億美元代表鏈上活動相關的金額，但計算方式不同。Fradkov報告的1400億美元指的是該公司披露的累計交易額。.
監管機構如何看待混合網絡
此案發生之際，監管機構正更加密切地關注那些難以凍結的穩定幣。Chainalysis （ FATF）7月16日的報告將穩定幣描述爲“重大且新興的風險”，並強調了更tron的錢包篩選、區塊鏈分析以及凍結或封鎖能力。
但也有重要的反駁觀點。主流穩定幣是 trac的，發行方在某些情況下可以凍結、銷燬或重新發行代幣。TRM ACAMS指出，Tether 在 4 月份凍結了與伊朗央行相關的價值 3.442 億美元的 USDT，並指出到 2025 年，與非法活動相關的穩定幣交易將不到 0.5%。
每筆交易都在公共區塊鏈上結算，可 trac且永久保存。.
——阿里·雷德博德，TRM Labs，爲ACAMS撰稿
A7A5 的設計旨在減少對發行方層面控制的依賴。A7 的更廣泛啓示是，制裁風險可以在同一網絡內跨越銀行體系和區塊鏈。薄弱環節可能並非銀行或加密貨幣本身，而是二者交匯的入口。.
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