印度執法局在與欺詐相關的洗錢行動中查獲價值3.35億盧比的加密貨幣

印度執法局查獲了價值約 3.35 億盧比（約合 39 萬美元）的加密貨幣，並凍結了與一起網絡投資詐騙和一起在家工作騙局有關的銀行餘額。.

此次查獲非法資金是印度當局在打擊加密貨幣相關犯罪和洗錢活動方面採取的最新舉措。.

美國執法部門是如何 trac加密貨幣詐騙資金的？

7 月 10 日至 11 日期間，印度執法局 (ED) 在 19 個場所（其中 16 個位於泰米爾納德邦，2 個位於喀拉拉邦，1 個位於斯利那加）進行搜查，查獲了價值約 3.35 億盧比（約合 39 萬美元）的加密貨幣。.

除了數字資產外，調查人員還查獲了 145 萬盧比（17300 美元） cash ，並凍結了持有超過 400 萬盧比（46500 美元）的賬戶。.

此次 調查始於 泰米爾納德邦和特倫甘納邦警方接到的兩起報案。印度執法局解釋說，dent不明的網絡詐騙分子通過承諾虛假投資的高額回報和虛假的在家工作計劃，騙取了受害者共計14.95億盧比（約合155萬美元）。

詐騙所得款項立即通過多個“騾子”銀行賬戶和空殼公司進行層層轉移，據稱這些賬戶和公司由羅山·菲亞茲及其同夥運營，之後被兌換成加密貨幣，並通過多個加密錢包進行轉移，以掩蓋資金流向。.

調查發現，一些接收詐騙資金的賬戶是在收到款項前不久開設的，並在資金進一步轉移後不久便關閉了這些賬戶。執法局還發現，其中8萬盧比（約合830美元）被匯往與菲亞茲有關聯的RK Electrical公司，而其他贓款則通過Balmani Oil Store & Agency、JK Footwear和Team Well Engineering等公司進行轉移。.

搜查過程中， 執法部門查獲並扣押了 罪證文件、電子設備、手機、筆記本電腦、銀行記錄、公司註冊文件以及與加密貨幣錢包和交易所賬戶相關的詳細信息。目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。

印度是否認真對待打擊加密貨幣犯罪？

在此次查封行動之前， Cryptopolitan 曾報道 ，印度執法局（ED）在班加羅爾展開了一次規模更大的行動，搜查了與五家匯款支付公司相關的六處場所，其中包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke。此次行動涉嫌違反《外匯管理法》，非法跨境轉移超過250億盧比（約合26.2億美元）。調查人員在該案中凍結了約6000萬盧比（約合630萬美元）。

早在2025年12月， 印度執法局（ED）就突擊搜查了卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里的21處地點 。此次調查涉及《反洗錢法》，目標是那些使用名人照片並承諾高額回報的虛假交易網站。 

該行動發現了非法資金，據信該網絡自至少 2015 年以來一直在運作，這些資金通過加密錢包、空殼公司、點對點轉賬和哈瓦拉渠道進行轉移。.

一個月後， Bitcoin、敲詐勒索，並從一名主要被告處追回了 2170 億盧比（約 2.25 億美元）。 Cryptopolitan 報道稱，該機構在古吉拉特邦逮捕了兩名男子，他們涉嫌 BitConnect 詐騙案，該案涉及數千枚

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