ZachXBT 曝光了一名涉嫌參與 1900 萬美元加密貨幣詐騙的 18 歲加密貨幣竊賊
週二，鏈上偵探 ZachXBT 指認 Dritan Kapllani Jr. 爲涉嫌通過社交工程從加密貨幣持有者手中騙取約 1900 萬美元（185 個比特幣）的美國詐騙犯。.
據扎克稱，德里坦一直在網上炫耀汽車、手錶、私人飛機和夜店之旅，而區塊鏈追蹤結果卻將他與被盜資金聯繫起來。.
在 4 月 23 日的 Discord 通話中，Zach 說 Dritan 參加了一個樂隊之間的比賽，騙子們在屏幕上大膽地比較錢財。.
通話期間，Dritan 據稱展示了 Exodus 錢包中的 368 萬美元，以證明他比其他騙子更有錢。Zach 列出了 Dritan 的 Ethereum 錢包地址 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6，並提供了他的 Discord ID 1485730459483902103。.
扎克將德里坦的錢包與185個比特幣被盜案和特倫頓·約翰遜案聯繫起來。
Zach 解釋說，以數字 0x4487 結尾的 Ethereum 錢包參與了 3 月 14 日 185 個比特幣的盜竊案，這些比特幣當時的價值約爲 1300 萬美元。參與盜竊的 Bitcoin 錢包是 bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue。.
3月15日，Dritan通過他的Exodus錢包收到了530萬美元的贓款。六週後，在Discord上的討論中，Zach提到大約有160萬美元被從錢包中取出。.
5月11日，針對特倫頓·約翰遜（Trenton Johnson）的刑事指控因同一起185比特幣盜竊案而被公開。特倫頓面臨最高40年監禁。扎克表示，指控中的同謀1（CC-1）是德里坦（Dritan），但德里坦尚未被起訴。.
網名@yelotree的加密貨幣網紅Yelo也被起訴。檢方指控Yelo利用其在邁阿密的租車業務洗錢。Yelo面臨最高30年的監禁。.
Dritan的名字也通過John Daghita（綽號Lick）被提及。Zach說Dritan曾與John合作過一次樂隊演出，這促使Zach在2026年1月對John涉嫌從美國政府竊取4600萬美元一案展開調查。John後來被捕。.
之後，John 在一條已刪除的 Telegram 帖子中發佈了 Dritan 的一箇舊錢包地址：0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122。Zach 表示，該地址與他自己的調查結果相符，因爲 Dritan 在 185 個比特幣被盜後幾分鐘內就將資金髮送到了同一個洗錢服務。.
據稱，那個較舊的錢包導致 2025 年其他五起高置信度社交工程盜竊案中損失超過 585 萬美元。Zach 列出了三個 10 月份的 Bitcoin 地址：bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w、bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 和 bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z。.
他還提到了一個 9 月份的地址 bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx 和一個 8 月份的 Ethereum 地址 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7。.
Meta協助 trac詐騙中心賬戶，當局逮捕了276名嫌疑人。
此外，扎克 聲稱 德里坦經常在Instagram上炫耀自己的奢華生活，甚至還與Telegram上涉嫌發出威脅的人使用同一張照片。他說，他曾幫助一位受害者調查特倫頓和德里坦在區塊鏈上的活動。然而，扎克決定在德里坦被正式起訴之前暫不公開調查結果。
此外，Zach 還強調 Dritan 有“大量的劇情保護”，因爲他身邊許多來自 ACG 和 41/RM Boyz 等組織的人都因其非法行爲被捕，但他卻設法逃脫了起訴。.
就此事而言，德里坦最近還是未成年人，這可以用執法部門往往會推遲對未成年人提出正式指控這一事實來解釋。.
然而，司法部和聯邦調查局於週五組織了一次大規模打擊加密貨幣詐騙的行動，導致 276 人被捕，至少 9 個與加密貨幣詐騙有關的詐騙中心被關閉。.
美國政府機構、多家科技公司、迪拜警方、泰國當局以及其他國家代表參與了此次調查。嫌疑人目前面臨聯邦電信詐騙和洗錢指控。.
據調查人員稱，詐騙中心以公司形式運作，僱傭招聘人員、經理，並採用特殊機制來欺騙潛在受害者。大多數詐騙活動都與宰殺生豬有關。.
詐騙中心通常利用trac很有吸引力的平臺，提供虛假的利潤，有時受害者會借錢進行投資，然後這些錢就消失了。.
Meta Platforms, Inc. (META) 在調查過程中爲當局提供了大量協助，並報告稱在 2025 年刪除了超過 1.59 億條詐騙廣告，並封禁了 1090 萬個與詐騙中心相關的用戶帳戶。.
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