一名身在迪拜的神祕人物浮出水面，被指爲 Zondacrypto 崩盤的幕後主使。

據信曾運營近期倒閉的歐洲加密貨幣交易所 Zondacrypto 的神祕人物，目前據稱藏身於迪拜。.

該加密貨幣交易平臺是該地區最大的交易平臺之一，其崩潰造成的直接損失接近 1 億美元，但總損失可能更高。.

Zondacrypto的真正幕後老闆在波蘭dent確認。

上個月遭遇慘敗的波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 的首席執行官只是個傀儡。.

據波蘭媒體報道，就在幾周前，這家獲得愛沙尼亞許可的平臺還是波蘭領先的數字資產交易場所。.

後便一直下落不明 否認 該公司過去幾個月儲備下降超過 99% 的報道

最初人們認爲克拉爾爲了避免被引渡，逃往了他擁有公民身份的以色列。但現在看來，他身處阿拉伯聯合酋長國。.

本週，波蘭主要新聞媒體 Onet Wiadomości 透露，Zonda 的官方經紀人目前在迪拜，與他同行的還有一名dent確認爲 Marian W. 的男子。.

該網站透露，後者更爲人熟知的暱稱是馬尼克，他是加密貨幣行業的領軍人物，而克拉爾只不過是一個“門面”。.

文章援引波蘭國家檢察官辦公室一位熟悉此案調查的消息人士的話稱，他也是這筆交易的實際發起人。.

這個加密貨幣交易平臺的前身是BitBay，成立於2014年，是一家由Sylwester Suszek創立的加密貨幣服務提供商，後來他將其出售。Onet聲稱Suszek也是個傀儡。.

Maniek 將 Suszek 介紹給了他的朋友、律師 Przemysław Kral，Kral 在 2021 年接管該交易所的管理後，將其更名爲 Zondacrypto。.

隨後，Kral 將總部遷至愛沙尼亞，該平臺此後一直由在波羅的海國家註冊的實體 BB Trade 運營。.

次年春天，蘇謝克突然失蹤。他最後一次被人看到是在切拉茲鎮馬涅克名下的一個燃料庫。波蘭調查人員懷疑他已經死亡。.

波蘭外匯兌換機構從摩納哥用俄羅斯資金進行洗錢。

波蘭媒體指出，幕後操縱 Zonda 的 Marian W. 在這場持續數月的事件中並非一個全新的人物。.

今年一月，TVN24 頻道聲稱馬尼克很可能是這家公司的幕後老闆，據報道他是在摩納哥進行幕後操作的。.

本週，摩納哥司法當局對這家在摩納哥城邦以贊助體育賽事而聞名的公司展開了洗錢調查 報道 據 Cryptopolitan。

此案還與俄羅斯有關。《選舉報》（Gazeta Wyborcza）近期援引俄羅斯國內安全局（ABW）的消息報道稱，Zondacrypto 由臭名昭著的坦波夫犯罪團伙控制。.

據稱，總部位於聖彼得堡的黑手黨組織是俄羅斯歷史最悠久、規模最大的黑手黨組織之一，該組織在 2018 年 Sylwester Suszek 陷入財務困境時給予了他幫助，並支付了收購費用。.

據該報報道，Zonda 的股東是通過一位在燃料市場與他們合作的波蘭商人認識俄羅斯人的。.

Bitcoin網站轉載了Onet的調查結果，並評論道：“這不再是一個因管理不善而倒閉的波蘭交易所的故事了。”該網站還補充道：

“這是一個關於一名被指控領導一個參與非法燃料交易的國際犯罪集團的男子，據稱從一開始就是波蘭最大的加密貨幣交易所的幕後推手的故事。”

據波蘭司法部長瓦爾德馬爾·祖雷克稱，約有 3 萬名波蘭人可能成爲此次空難的受害者，他還稱 Zonda 是一家“金字塔騙局”。

初步估計顯示，他們的損失至少達 3.5 億茲羅提（截至撰寫本文時超過 9700 萬美元），但總損失可能要高得多。.

這還不包括錢包裏的 4,500 個比特幣，據 Przemysław Kral 稱，Suszek 失蹤時，他失去了對該錢包的訪問權限，因爲 他 從未被交給過密鑰。

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