Binance 正面臨來自美國財政部的又一次壓力

據報道，有消息稱，2024 年和 2025 年，超過 10 億美元的與伊朗實體有關的加密貨幣交易通過幣安交易所進行，這使得Binance 面臨來自美國財政部的又一次壓力。.

此次外聯行動標誌着全球最大的加密貨幣交易所面臨的最新挑戰，而就在不到三年前，該交易所剛剛同意支付美國金融執法史上金額最高的和解金之一。.

據 The Information 報道，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長吉恩·蘭格最近向幣安公司發出了 Binance 函，提醒該公司必須配合根據其與美國當局於 2023 年達成的認罪協議而設立的合規監控計劃。.

據報道，該信函要求 Binance 提供與監控相關的“關鍵數據記錄和文件”。.

財政部尚未公開這封信函。.

該監控框架是在 Binance 安於2023年11月承認違反反洗錢法規和制裁法律後建立的。該公司同意支付超過43億美元的罰款，並接受獨立dent 機構爲期三年的監督。

Binance 表示正在配合監管機構的工作。

“我們認識到過去問題的嚴重性，並投入了大量時間、資源和精力來解決這些問題，”該公司在《信息報》引述的評論中表示。.

Binance 發言人另行告訴 The Block，該交易所“歡迎財政部的建設性反饋”，並將此過程視爲“不斷加強我們的合規和反洗錢控制”的一部分。

此次最新審查是在《紐約時報》此前報道之後進行的。該報道稱， Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractrac到約 17 億美元 的資金流動與伊朗實體有關，其中包括據稱與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的錢包。

《財富》雜誌後來報道稱，一些與這些調查結果有關的調查人員已被解僱，但 Binance 否認有任何員工因提出合規問題而被解僱。.

這些指控隨後引起了華盛頓州立法者的關注。

康涅狄格州民主黨參議員理查德·布盧門撒爾是參議院常設調查小組委員會的資深成員，他一直敦促聯邦機構提供 Binance公司在合規監管和處理制裁相關風險方面的最新進展。.

“我寫這封信是出於對 Binance反洗錢措施嚴重鬆懈的指控日益增多的擔憂，”布盧門塔爾在其中一封信中寫道。.

熟悉企業執法案件的人士表示，監管機制通常旨在通過結構化的報告渠道悄然運作。財政部直接向 Binance 安索要記錄的決定表明，監管機構可能正在更加密切地關注該公司是否完全遵守了和解協議的條款。.

這一點至關重要，因爲 Binance 在全球加密貨幣交易活動中仍然佔據核心地位。該公司與美國監管機構之間的任何衝突升級都可能 ripple 整個數字資產市場，尤其是在監管機構認定該交易所違反了認罪協議條款的情況下。.

的法律分析師稱，潛在的後果可能包括額外罰款、更嚴格的運營限制或更長的合規監管期 犯罪執法。

此外，此案的發生也與華盛頓的政治氛圍密切相關，民主黨人對特朗普政府在加密貨幣監管和執法方面的優先事項提出了質疑。.

Binance 多次表示，自 2023 年和解協議達成以來，公司已加強了反洗錢系統，並降低了平臺上的非法活動風險。.

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