摩納哥對 Zondacrypto 展開調查，波蘭指控其涉嫌傳銷。

摩納哥執法部門已對 Zondacrypto 展開調查，這家倒閉的波蘭交易所因在摩納哥公國進行多項贊助而聞名。.

在摩納哥調查的消息傳出之際，波蘭的醜聞也愈演愈烈。這家加密貨幣交易平臺的倒閉導致數千名用戶無法取回他們的資金，並引發了人們對其在波蘭政治舞臺上所扮演角色的嚴重質疑。.

摩納哥將調查Zonda是否存在洗錢行爲

源自波蘭的數字資產交易所 Zondacrypto 的崩潰正在整個歐洲大陸引起反響，遠遠超出其主要市場。.

這家獲得愛沙尼亞許可的加密貨幣交易平臺曾是中東歐最大的加密貨幣交易平臺之一，目前正接受摩納哥的調查。.

據當地媒體週三報道，法國裏維埃拉一個雖小但非常富裕的城邦國家的檢察官辦公室已對宗達提起洗錢訴訟。.

據 News.mc 和 Monaco-Matin 報道，執法官員根據外國媒體發佈的材料和已提交的投訴決定採取行動。.

該辦公室的代表證實了對這些出版物的調查，同時指出他們尚未收到波蘭方面的正式協助請求。.

Zondacrypto到底發生了什麼？

這場風波始於上個月初，當時波蘭網站 WP Wiadomości、Wirtualna Polska 和 Money.pl 等媒體披露，Zonda 的客戶無法提取他們的資產。.

新聞媒體還援引市場情報公司 Recoveris 的一項研究稱，該平臺的加密貨幣儲備在短短几個月內暴跌了 99%。.

儘管 否認 公司瀕臨破產，但其首席執行官承認，當時公司無法動用價值超過 3.3 億美元的 4500 個比特幣。

Przemysław Kral 指責 創始人 Sylwester Suszek 在 2021 年將管理權移交給新所有者時沒有交出資金控制權。

Suszek 於 2014 年創立了加密貨幣服務提供商 BitBay，並於 2021 年將其出售，當時該公司更名爲 Zondacrypto。他於 2022 年初失蹤。.

雖然一些報道稱該交易所已被美國投資者收購，但最近一篇援引波蘭情報部門消息的文章 揭露， 該交易所由俄羅斯黑手黨控制。

克拉爾本人在4月中旬就這家加密貨幣公司的狀況發表最後一次社交媒體評論後不久便失蹤了。據信他已逃往以色列，他也是以色列公民。.

贊助實體紛紛與Zonda撇清關係

Zondacrypto 主要專注于波蘭市場，但它也通過積極的廣告宣傳，努力拓展業務，提高在波蘭國內外的知名度。.

與 波蘭，該交易所通過各種體育贊助協議，在摩納哥也成爲了一個家喻戶曉的名字，其中包括與摩納哥足球俱樂部的合作，該俱樂部以該交易所的名字命名了其路易二世體育場的一個休息室。

它還曾是歐洲籃球聯賽摩納哥隊的球衣贊助商，併成爲摩納哥頂級跑車展的主要贊助商。據《摩納哥晨報》報道，所有這些機構現在都在移除這家“有毒合作伙伴”的標誌。.

波蘭官員稱Zonda爲傳銷騙局

在本國，Zondacrypto 被指控支持反對派的倡議和代表，遊說反對政府提出的加密貨幣監管方案。.

由總理唐納德·圖斯克領導的自由派內閣起草的一項法案，曾 否決 兩次被總統dent ·納沃茨基 阻止 在議會中被他的民族主義和保守派盟友

激烈的 政治衝突 ，執政聯盟的代表將宗達的墜機事件歸咎於缺乏保護客戶的適當規則。

然而，批評人士聲稱，波蘭的立法比它本應引入的歐盟加密資產市場（MiCA）規則要嚴格得多。.

在對欺詐、洗錢和政治干預進行持續調查的背景下，該國司法部長瓦爾德馬爾·祖雷克在接受波蘭電視臺新聞頻道採訪時發表了評論：

“我們當然需要調查此事，因爲這涉及有人非法遊說創建了傳銷騙局，其目的是欺詐和敲詐勒索，而不是讓我們的公民進行公平投資。”

據Żurek稱，多達3萬名波蘭人可能成爲該交易所倒閉的受害者，據信該交易所在全球擁有超過100萬活躍用戶。.

與此同時，據 Bitcoin[.]pl 報道，政府準備在本週向波蘭議會重新提交其法律草案，其中增加了對欺詐加密貨幣投資者的個人和平臺的更嚴厲的處罰。.

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