歐洲刑警組織搗毀了一個價值 5000 萬歐元的加密貨幣追回詐騙網絡

奧地利和阿爾巴尼亞警方在首都地拉那逮捕了10人，並關閉了多個詐騙呼叫中心。這些呼叫中心涉嫌通過虛假投資計劃和加密貨幣追回詐騙，騙取受害者約5000萬歐元。.

在對一個以阿爾巴尼亞首都爲據點的犯罪網絡進行爲期兩年的調查後，歐洲刑警組織和歐洲司法組織合作開展了此次行動。當局繳獲了約90萬歐元 cash 以及大量IT設備。.

這些呼叫中心像專業企業一樣運作，各個部門（包括IT和人力資源部門）的員工多達450人。每位客服人員的月薪約爲938美元，外加佣金。.

詐騙人員按語言專長分組，鎖定特定市場的受害者。他們先與潛在受害者建立信任，然後兜售捏造的投資機會，誘騙他們轉移資金。.

歐洲司法組織寫道：“該犯罪網絡運營的在線呼叫中心表現出高度的組織性和專業性。”

詐騙分子通過加密貨幣“追回”騙局對受害者進行雙重詐騙。

據 歐洲刑警組織，一些受害者遭到兩次襲擊。

在最初的詐騙中蒙受損失後，受害者再次接到詐騙電話，對方聲稱可以幫助他們追回被盜資金。所謂的追回服務要求受害者開設加密貨幣賬戶，並存入500歐元作爲初始資金。.

“令人震驚的是，犯罪分子重新聯繫了那些已經通過欺詐平臺遭受損失的受害者，並提出幫助他們追回資金，” 寫道 歐洲司法組織在一份聲明中

兩次詐騙同一個人是常見的伎倆。 詐騙犯 通常會盯上同一批受害者，或者其他購買他們個人信息的人也會這樣做。

在美國，聯邦貿易委員會提醒消費者注意雙重騙局。他們 寫道：“如果你在加密貨幣投資中蒙受了損失，騙子可能會試圖說服你他們可以幫你追回損失。（劇透一下：他們做不到。）”

呼叫中心關閉的影響有限

儘管此次查處規模龐大，但反欺詐專家警告說，瓦解個別犯罪團伙對遏制更廣泛的問題作用不大。.

據當地媒體報道，西巴爾幹地區和東歐部分地區尤其容易受到這些行動的影響。.

東歐擁有年輕且受過良好教育的人口，但就業前景有限，而且存在一些僞裝成合法公司的詐騙中心。.

加密貨幣用戶面臨着反覆出現的風險。首先是利用詐騙受害者進行追回 騙局 ，其次是利用加密貨幣賬戶進行二次詐騙。這加劇了加密貨幣行業在金融犯罪方面的不良形象。

歐洲刑警組織將該犯罪網絡描述爲“被瓦解”而非“徹底摧毀”。目前尚不清楚警方能否找到並定罪那些組織實際犯罪活動的人員。.

如果你想以更平和的方式進入 DeFi 加密貨幣領域 ，避免常見的炒作，那就從這個免費視頻開始吧。